Court decree № 78898849, 27.12.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
27.12.2018
Case No.
464/5771/18
Document №
78898849
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 464/5771/18

пр.№ 1-кс/464/3040/18

У Х В А Л А

22 грудня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000044 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) АТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749).

Ураховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2ст.163КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000044 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з матеріалами клопотання службові особи ТОВ «КПК-Агроінвест» в період 2017 року та службові особи ТОВ «К-Агроінвест Трейд» в період 2018 року здійснювали вдавані (безтоварні) операції із СГД з ознаками «ризиковості/фіктивності», оформляючи лише первинні документи по проведених господарських операціях, в той же час реалізовували продукцію фізичним особам - неплатникам ПДВ за готівкові кошти, в результаті чого занизили валові доходи підприємства, а відтак не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у великих розмірах.

Службовими особами ТОВ «К-Агроінвест Трейд» укладено договірні документи з ТОВ «Свенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41262219, попередня назва ТОВ «ФАКТОР ПРАЙМ») про продаж мяса бройлера та субпродуктів, однак в останнього відсутні необхідні умови для результатів відповідно господарської та економічної діяльності.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ТОВ«Свенс ЛТД»(ЄДРПОУ41262219)для проведеннявзаєморозрахунків використовувалорахунок №2600231399601,відкритий вАТ «ОСОБА_3 Дніпро»(МФО305749).З метоювстановлення фактичнихсум коштів,скерованих дляпридбання продукції-мяса куркита субпродуктів,встановлення законностіта джерелїх походження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Тому наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 32, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-юридичної справипро відкриттярахунку № 2600231399601 ТОВ «Свенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41262219);

-компютерні роздруківки руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 2600231399601ТОВ «Свенс ЛТД»(ЄДРПОУ41262219) за період з 19.12.2017 по 31.12.2017;

-карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались службовими особами ТОВ «Свенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41262219) для відкриття рахунку №2600231399601;

-чеків на зняття готівки з рахунку № 2600231399601 ТОВ «Свенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41262219);

-копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку № 2600231399601ТОВ «СвенсЛТД» (ЄДРПОУ41262219) за період з 19.12.2017 по 31.12.2017.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ «ОСОБА_3 Дніпро» (код ЄДРПОУ 14352406).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 78898849 ?

Документ № 78898849 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78898849 ?

Дата ухвалення - 27.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78898849 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 78898849 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 78898849, Sykhivskyi District Court of Lviv City

The court decision No. 78898849, Sykhivskyi District Court of Lviv City was adopted on 27.12.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 78898849 refers to case No. 464/5771/18

This decision relates to case No. 464/5771/18. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 78898839
Next document : 78898850