Court ruling № 78840586, 26.12.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19872/18

Провадження № 1-кс/200/12045/18

УХВАЛА

26 грудня 2018 року

26 грудня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення «Центральне» АТ «ОТП БАНК»,-

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2018 року потерпілий в кримінальному провадженні №12018040640002034 ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитись з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій, які перебувають у Відділенні «Центральне» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12 (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), а саме:

-Документи, щодо методики розрахунків ставки FIDR на підтвердження зміни кредитних ресурсів, від яких залежить зміна даної процентної ставки за період часу з 2007 року по 2015 рік;

- Документи ( у т.ч. рішення КУАП та інші), на підставі яких було затверджено ставки по депозитах у валюті долари США FIDRв ПАТ «ОТП Банк» з 2007 року по 2018 рік;

- Документи, які підтверджують яка загальна сума та за який час була отримана банком від мене на рахунки, крім рахунку №26205201777716 за термін дії кредитного договору на його виконання?

- Документи, на підставі яких ПАТ «ОТП Банк» перестав зараховувати валютні кошти на рахунок ОСОБА_2 в ПАТ «ОТП Банк» (про закриття цього рахунку, зміну рахунків та ін.)

- Документи, на підставі яких, було відкрито рахунки №№26202201777716, 22336201777716, 22384201777716, 22381201777716,37395099777716, 22379901777716, на які через касу ПАТ «ОТП Банк» зараховувались гроші ОСОБА_1

- Документи, які підтверджують дати зарахування, суми, призначення зарахувань, та загальні суми зарахувань на рахунки №№26202201777716, 22336201777716, 22384201777716, 22381201777716,37395099777716, 22379901777716 від ОСОБА_1

- Кредитну справу ОСОБА_1, по кредитному договору ML-302/353/2007 від 18.10.2007, в повному обсязі з усіма додатками.

Відповідно до клопотання ОСОБА_1, слідчим відділом Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040640002034 від 06.08.2018р. за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як було встановлено при досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном чим спричинила шкоду.

На підставі наданих з боку потерпілої матеріалів розгляду в Жовтневому районному суді м. Дніпро цивільної справи № 201/7750/16-ц було встановлено, що грошовими коштами в розмірі 2000 грн., протиправно заволоділа невідома особа, яка стояла в черзі до цього банкомату.

Так, з боку ПАТ «Укрсиббанк» до матеріалів справи № 201/7750/16-ц були надані фотоматеріали, відповідно до яких за даними камер спостереження за транзакцією вбачається, що дії щодо запиту грошових кошів були вчинені за присутності чоловіка потерпілої біля банкомату, а їх видачі банкоматом та відповідно отримання цих коштів було вчинено жінкою, яка підійшла до банкомату об 11:10:40.

З наданих ПАТ «Укрсиббанк» до матеріалів справи № 201/7750/16-ц фотознімків вбачається, що грошовими коштами належними заявниці заволоділа невідома особа, володілець банківської картки емітента ПАТ «ПУМБ» №5168240600007073.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей.

У судове засідання заявник ОСОБА_1 не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив задовольнити заявлене клопотання, інші сторони в судове засідання не зявились, повідомлені належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні ОСОБА_1 документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказу, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.22, 93, 159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення «Центральне» АТ «ОТП БАНК» задовольнити.

Керівнику відділення «Центральне» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12 (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) надати ОСОБА_1, або його законному представнику ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-Документи, щодо методики розрахунків ставки FIDR на підтвердження зміни кредитних ресурсів, від яких залежить зміна даної процентної ставки за період часу з 2007 року по 2015 рік;

- Документи ( у т.ч. рішення КУАП та інші), на підставі яких було затверджено ставки по депозитах у валюті долари США FIDRв ПАТ «ОТП Банк» з 2007 року по 2018 рік;

- Документи, які підтверджують яка загальна сума та за який час була отримана банком від мене на рахунки, крім рахунку №26205201777716 за термін дії кредитного договору на його виконання?

- Документи, на підставі яких ПАТ «ОТП Банк» перестав зараховувати валютні кошти на рахунок ОСОБА_2 в ПАТ «ОТП Банк» (про закриття цього рахунку, зміну рахунків та ін.)

- Документи, на підставі яких, було відкрито рахунки №№26202201777716, 22336201777716, 22384201777716, 22381201777716,37395099777716, 22379901777716, на які через касу ПАТ «ОТП Банк» зараховувались гроші ОСОБА_1

- Документи, які підтверджують дати зарахування, суми, призначення зарахувань, та загальні суми зарахувань на рахунки №№26202201777716, 22336201777716, 22384201777716, 22381201777716,37395099777716, 22379901777716 від ОСОБА_1

- Кредитну справу ОСОБА_1, по кредитному договору ML-302/353/2007 від 18.10.2007, в повному обсязі з усіма додатками.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Руснак