Court ruling № 78734187, 20.12.2018, Mukachevo City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 303/7980/18

Провадження № 1-кс/303/2932/18

Іменем України

У Х В А Л А

20 грудня 2018 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженню № 12018070040002367 від 12.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

19 грудня 2018 року слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 зврнувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні №12018070040002367 від 12.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742208294532, який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО), по

кримінальному провадженню № 12018070040002367 від 12.10.2018 р..

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2018 року о 19 год. 40 хв. до чергової частини Мукачівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_2 про те, що в період часу з 21:14 год. по 21:27 год. 10 жовтня 2018 року невідома особа з банківського рахунку «Приватбанк» зняла грошові кошти в сумі 816 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до ЄРДР за № 12018070040002367 від 12.10.2018 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, З0);

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, у яких міститься інформація про відкриття карткового рахунку №5168742208294532; чи підключено картковий рахунок №5168742208294532 до системи дистанційного керування каналами зв’язку;інформацію про ІР-адреси у разі підключення карткового рахунку №5168742208294532 до системи дистанційного керування каналами зв’язку, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.10.2018 р. по 11.10.2018 р.; про рух коштів по картковому рахунку №5168742208294532 у період з 10.10.2018 р. по 11.10.2018 р., електронного носія фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №

№5168742208294532 у період з 10.10.2018 р. по 11.10.2018 р., які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник