Court ruling № 78670525, 04.02.2015, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/493/15-к

Провадження № 1-кс/552/99/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участю секретаря судового засідання – Ваніної Ю.А., слідчого – Муха О.Ю., представника особи у володінні якої перебувають речі та документи – ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020001552 від 13.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками ТОВ “Укрбудтранс - Трейд” не виконуються рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ “АВ метал груп”. На виконанні у Київському ВДВС Полтавського МУЮ знаходиться зведене виконавче провадження №41170389 до складу якого входить три виконавчі провадження про стягнення з ТОВ “Укрбудтранс” на користь осіб заборгованості в розмірі 294076,38 грн. Держаний виконавець у своїх повідомленнях вказує, що керівництво підприємства створює перешкоди та ухиляється від виконання рішень судів, а саме відкриває нові рахунки в банківських установах, через які перераховує кошти, не зважаючи на арешти, накладені державним виконавцем.

Згiдно вiдповiдi №1004245645 Державної податкової iнспекцiї у м. Полтавi вiд 06.06.2014 – боржником зареєстровано вiдкритi рахунки у ПАТ “Унiверсал Банк”, ПАТ “Банк “Київська Русь”, ПАТ “ПроКредит Банк” та Головному управлінні держаної казначейської служби України в Полтавській області.

Отже, у зв’язку з цим виникає необхідність у вилученні документів у ПАТ "Унiверсал Банк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "ПроКредит Банк" та Головному управлінні державної казначейської служби України в Полтавській області.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та містяться у ПАТ “Універсал Банк”, ПАТ “Банк “Київська Русь”, ПАТ “ПроКредит Банк”, Головному управлінні держаної казначейської служби України в Полтавській області.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, ПАТ “Універсал Банк”, ПАТ “Банк “Київська Русь” та ПАТ “ПроКредит Банк”, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Представник Головного управління держаної казначейської служби України в Полтавській області в судовому засіданні пояснила, що розрахунковий рахунок №37515000121766 відкритий в Державній казначейській службі м. Києва, тому відомості по даному рахунку у них відсутні.

Вислухавши пояснення слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться документи, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170020001552 від 13.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію, яка міститься у містяться у ПАТ “Універсал Банк”, ПАТ “Банк “Київська Русь”, ПАТ “ПроКредит Банк”, Головному управлінні держаної казначейської служби України в Полтавській області для встановлення наявності умислу в невиконанні рішення суду, встановлення платоспроможності боржника, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині вилучення документів по розрахунковим рахункам у ПАТ "Унiверсал Банк", ПАТ "Банк "Київська Русь" та ПАТ "ПроКредит Банк". В частині надання доступу до розрахункового рахунку №37515000121766, відкритого у головному управлінні Державної казначейської служби України в Полтавській області, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки рахунок №37515000121766 відкритий в Державній казначейській службі м. Києва, а отже, відомості про нього відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Полтавському відділенні ПАТ "Унiверсал Банк", МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352 (м. Полтава, вул. Фрунзе, 12), на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 26000001205144, 26006001026532, 26009001257881, 26006001275628, 26001001303766, 26005001329144, у Полтавському центральному відділені ПАТ "Банк "Київська Русь", МФО 331036, ЄДРПОУ 24214088 (м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28), на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № 2600179713001, 2604579713001, 2605679713001 у Полтавському відділенні ПАТ "ПроКредит Банк", МФО 320984, ЄДРПОУ 21677333 (м. Полтава, вул. Котляревського, 19/10), на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26001210219967, 26056210219967 за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по час виконання ухвали суду (або до моменту закриття вказаних рахунків), з наступними документами:

- Оригіналів, або завірених копій документів на відкриття\закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);

- оригіналів або завірених копій юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток;

- оригіналів або завірених копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій)

- оригіналів або завірених копій платіжних доручень;

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець