Court ruling № 78598980, 17.12.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5469/18

№ провадження 1-кс/646/7584/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42018221070000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ «А-БАНК», ЕДРПОУ:14360080, МФО: 307770, розташованого за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019221070000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України. 20.06.2018 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи на території Основ’янського району м.Харкова займаються незаконним збутом наркотичного засобу- «метадон». 09.08.2018 в порядку ст. 271 КПК України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Так, 09.08.2018 чоловік, який в ході операвтиної закупки діяв під вигаденими анкетними даними –ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилась у згортку, з полімерного матеріалу, чорного кольору за грошові кошти в сумі 500 (п’ятсот) грн., які були перераховані на банківський рахунок карти банку АТ «А-БАНК»: №5351452000700788. В цей же день, ОСОБА_4, знаходячись поблизу буд. 26-А по вул. Магістральній у м.Харкові добровільно видав співробітникам поліції кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилась у згортку, з полімерного матеріалу, чорного кольору. Вище зазначену речовину оглянуто та вилучено у присутності понятих, речовину поміщено у полімерний пакет білого кольору, який перев’язаний ниткою та скріплений паперовою біркою з підписами понятих. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення іших потерпілих, виникла необхіднність у тимчасовому доступу до речей і документів з мождивістю їх вилучення, що стосується банківської таємніці в АТ «А-БАНК», ЄДРПОУ:14360080, МФО: 307770, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № 5351452000700788. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом отримати вказані відомості неможливо, оскільки містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання слідчий не прибула, надала до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності, підтримала подане клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відомості до ЄРДР внесено за № 42018221070000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Основ’янського району м.Харкова займаються незаконним збутом наркотичного засобу- «метадон».

Доводи клопотання підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 20.06.2018, рапортами о/у УПН ГУНП в Харківській області, протоколами огляду покупця від 09.08.2018, постановою про визнання речових доказів від 14.08.2018, висновком експерта №2159.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – АТ «А-БАНК», ЕДРПОУ:14360080, МФО: 307770, розташованого за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №42018221070000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1або за її дорученням працівнику поліції: о/у УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_6, дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ «А-БАНК», ЕДРПОУ:14360080, МФО: 307770, розташованого за адресою: 49074, м. Дніпро , вул. Батумська, 11, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку №5351452000700788, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок №5351452000700788та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку №5351452000700788 в системі «А-БАНК-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №5351452000700788у АТ «А-БАНК», МФО 307770, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку №5351452000700788 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, зя ких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз'яснити АТ «А-БАНК», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.