Court ruling № 78596885, 12.12.2018, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа№487/869/18

Провадження №1-кс/487/4396/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Становського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи, а саме начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11; Начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12;старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14;заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15; начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17; слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20; старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21;старший слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30;начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31;заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюка Ю.Є.;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40;старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43;слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44;старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській областіБєляєва М.П.;старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45старшого слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46;слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській областіФадєєву Т.Ю.;слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48;прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку: 351005), розташованому за адресою: 61001, проспект Московський,60, Харків, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам №26005878844179 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків №26005878844179 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків №26005878844179 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «УкрСиббанк» по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків №26005878844179 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УкрСиббанк» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки №26005878844179 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «УкрСиббанк», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №26005878844179 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26005878844179 (код валюти 980);

- Якщо ФОП «ОСОБА_49В.» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ФОП «ОСОБА_49В.» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р №26005878844179 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ФОП «ОСОБА_49В.» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ФОП «ОСОБА_49В.» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Термін дії ухвали до 12.01.2019 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_50 Кузьменко