Court ruling № 78596367, 12.12.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/31701/18

Провадження №1-кс/127/16644/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк Світлана Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018020000000198 від 16.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

в березні 2011 р. невідомими особами створено СГД - ТОВ «Вілар-Д» (код ЄДРПОУ 37489228), з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов'язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлового комплексу «Комфорт» - житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд»), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ФСПД - ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об'єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови (на даний час фактично збудовано 5 десятиповерхових секцій).

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою перевірки та встановлення у повному обсязі переліку всіх об'єктів нерухомості, які знаходяться на території за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 1 та 1 А, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні в Комунальному підприємстві «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 64належно завірених копій документів інвентарних справи на об'єкти нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська),1 та 1 А.

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентарних справ на об'єкти нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 1 та 1 А, та можливість вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (21050, м. Вінниця вул. Соборна, 64), просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ додокументів у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Богдашевському В.В., Даценко А.С., Рею Є.І., заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька (колишня Червоноармійська), 1 та 1 А, та можливість вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (21050, м. Вінниця вул. Соборна, 64).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя