Court ruling № 78503176, 16.11.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12482/18

Провадження № 1-кс/201/7184/2018

УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещова В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Візутн Т.О., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 рок,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Візутн Т.О., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 роки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 23.09.2017 року до Соборного ВП із заявою звернулась ОСОБА_3. яка повідомила про те, що невстановлена особа під приводом співробітника ПАТ КБ «Приват Банк» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належать ТОВ «Промпоставка» в особливо великих розмірах.

23.09.2017 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650003273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.10.17 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано вимогу згідно ст.93 ч.2 КПК України до ПАТ «Державний ощадний банк», ПАТ КБ «А-Банк» та ПАТ КБ «Приват Банк» про надання інформації щодо руху переведених грошових коштів ТОВ «Промпоставки» переведених на інші рахунки.

08.11.2017 року ПАТ «Державний ощадний банк» повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

25.10.2017 року ПАТ КБ «А-Банк» повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

В ході допиту ОСОБА_3 стало відомо про те, що 22.09.2017 року їй зателефонував нібито співробітник ПАТ КБ «Приват Банку» яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила про те, що на рахунок ТОВ «Промпоставка» зайшов платіж на суму 51200 грн з неправильною формуліровкою та остання попрохала бухгалтера переробити призначення платежу. ОСОБА_6 повністю володіла інформацією по рахункам ТОВ Промпоставка. Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові говорила мені про те, що мені потрібно перевести грошові кошти на різні рахунки, які належать невідомим мені людям на що я будучи впевнена що це дійсно представник ПАТ КБ «Приват Банку» я робила всі дії на які мені вказував співробітник «Приват Банку».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_1, який належить: ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить ПАТ КБ «Акцент-Банк» (А-Банк).

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_2, який належить: ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок трьома різними платежами на загальну суму 153 600 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_3, який належить: ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок двома різними платежами . Даний рахунок належить ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи викладене вище, наведене дає всі необхідні підстави вважати, що дані особи причетні до злочину та в їх діях містяться ознаки шахрайства в особливо великих розмірах. Для розслідування кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформація яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»

Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи, а саме: Публічне акціонерне товариства «Акцент-Банк» м. Дніпро, вул. Батумська 11 МФО: 307770, ЕДРПОУ: 14360080, адреса: Україна, 04053, м. Дніпро, вул. Батумська 11.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства «Акцент-Банк» МФО: 307770, ЕДРПОУ: 14360080, адреса: Україна, 40044 м. Дніпро, вул. Батумська 11.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Візун Т.О, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаку О.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу до можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства «Акцент-Банк» МФО: 307770, ЕДРПОУ: 14360080, адреса: Україна, 40044 м. Дніпро, вул. Батумська 11. саме: -

Оригіналів документів на підставі яких вказаною установою відкритий рахунок № НОМЕР_1 з повними анкетними даними володільців ранку.

Інформацію про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 з моменту відкриття з зазначенням дати платежу, його розміром, призначенням та отримувача.

Інформація про місце знаходження банкоматів з яких готівкою отримувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 22.09.2017 року по теперішній час з наданням матеріалів відеофіксації та фотофіксації операцій по отриманню готівки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов