Court ruling № 78502649, 12.12.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/19440/18

Провадження № 1-кс/200/11753/18

УХВАЛА

12 грудня 2018 року

12 грудня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Василенко О.В. по кримінальному провадженню №42018040000000882 від 10.07.2018 року про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Василенко О.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000882 від 10.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 09.07.2018 до прокуратури Дніпропетровської області від ОСОБА_3 надійшла заява щодо зловживання службовим становищем працівниками Державної фіскальної служби, зокрема першим заступником начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровскій області ОСОБА_4, заступником начальника управління, начальника першого оперативного відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровскій області ОСОБА_5 та старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ оператвиного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровскій області ОСОБА_6.

Протиправна діяльність вказаних осіб, відповідно до заяви ОСОБА_3, виражається у знищенні малого і середнього бізнесу та погіршенні інвестиційного клімату.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані дії проводяться узгоджено з посадовими особами АТ КБ «ПриватБанк», які у якості механізму протиправної діяльності використали штучне банкрутство компаній-позичальників.

Згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області від 24.11.2018, отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку невстановлених службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), які організували та впровадили незаконну фінансову схему з виведення державних коштів під виглядом надання кредитів під заставу неліквідного майна та/або його виведення з-під застави.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо кредитних договорів, укладених службовими особами АТ КБ «ПриватБанк» з рядом юридичних осіб, які мають безнадійну заборгованість чи видані під заставу неіснуючого або неліквідного майна, а саме:

ТОВ «Гастел Груп» (ЄДРПОУ 39756446) - 3 667,97 млн. грн.;

ТОВ з II «Новофарм» (ЄДРПОУ 31040792) - 3 156,32 млн. грн.;

ТОВ «Приватофіс» (ЄДРПОУ 33546549) - 1 313, 23 млн. грн.;

ТОВ «Компанія-простір» (ЄДРПОУ 38214370) - 856,66 млн. грн.;

ТОВ «Адор ЛТД» (ЄДРПОУ 39662903) - 726,30 млн. грн.;

ТОВ «Арнад Груп» (ЄДРПОУ 39653993) 1649,83 млн. грн.;

ТОВ «Перспектива інвестмент» (ЄДРПОУ 31850716) -

СПП «Біле озеро» (ЄДРПОУ 32546815W369 400 тис. rW;

TOB «Перспектива приват дівелопмент» (ЄДРПОУ 33971939) - 319 880 тис. гри.;

ТОВ «Колодязнянське» (ЄДРПОУ 30885580) - 311 748 тис. гри.;

ПрАТ «Насівне» (ЄДРПОУ 00387080) - 311 545 тис. грн.;

ВО ПМЗ «ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368) -268 415 тис. гри.;

ТОВ «Офпродив» (ЄДРПОУ 32914246) - 242 923 тис гри.;

ТОВ «Автокредит плюс» (ЄДРПОУ 34410930) - 222 300 тис. гри.;

ТОВ «Канатар трейд» (ЄДРПОУ 39600574) - 197 098 тис. гри.;

ТОВ «Буран актив» (ЄДРПОУ 39600574) -190 866 тис. гри.;

ТОВ «Приват-Агро-Львів» (ЄДРПОУ 33176534) - 138 767 тис. гри.;

ТОВ «Дніпробудмаш» (ЄДРПОУ 39481257) - 132 131 тис. гри.;

ТОВ «Приват-Альянс» (ЄДРПОУ 33563737) - 122 445 тис. гри.;

ТОВ «Доброульянівка» (ЄДРПОУ 35079048) - 116 959 тис. гри.;

ТОВ «Істейтглобал» (ЄДРПОУ 36053130) - 105 505 тис. грн.;

ТОВ «Віспкон» (ЄДРПОУ 32241958) - 91 785 тис. грн.;

ТОВ «Авіас-2000» (ЄДРПОУ 24994073) - 103 495 тис. грн.;

ТОВ «Нікабудсервіс» (ЄДРПОУ 34052245)-236 152 тис. грн.;

ТОВ «Імме» (ЄДРПОУ 33808671) - 81 438 тис. грн.;

ТОВ «Перспектива інвестрой» (ЄДРПОУ 33971787) - 70 117 тис. грн.;

ТОВ «Лізинг - технологія» (ЄДРПОУ 34230581) - 67 932 тис. грн.;

ТОВ «Зоря Нив» (ЄДРПОУ 34196352) - 65 432 тис. грн.;

ТОВ «Естейт селінг» (код ЄДРПОУ 38529727) - 58 202 тис. грн.;

ТОВ «Приват-істейт» (ЄДРПОУ 33563166)-52 913 тис. грн.;

ТОВ «Юмін агро» (ЄДРПОУ 38198051) - 40 180 тис. грн.;

ТОВ «Вентер» (ЄДРПОУ 32466075) - 32 241 тис. грн.;

ТОВ «Приват-Агро-Білозір'я» (ЄДРПОУ 36598317) - 31 286 тис. грн.;

ТОВ «Хеопс А» (ЄДРПОУ 33808933) - 28 312 тис. грн.;

ТОВ «Ед-Мар» (ЄДРПОУ 36960427) - 26 121 тис. грн.;

ДП з II «Новофарм-Інвест» (ЄДРПОУ 33171049) - 24 423 тис. грн.;

ППО ПАТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 25843254) - 21 008 тис. грн.

Отримана інформація вказує на те, що деякі підприємства, можливо, створені без наміру здійснення ними підприємницької діяльності, а виключно з метою отримання коштів за кредитними угодами у АТ КБ «ПриватБанк».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Окрім того, п.п. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також ж обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не обґрунтовані та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Василенко О.В. по кримінальному провадженню №42018040000000882 від 10.07.2018 року про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак

Слідчий суддя А.І. Руснак