Court ruling № 78270972, 27.11.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/22383/18

УХВАЛА

27 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Трубки В.В., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Трубка В.В., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_4 про те, що в період із 21.02.2018 та 22.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «Вікторія - Копитків» та ФОП «Боровий» П.І. оформили фіктивні документи щодо нібито проведених господарських операцій протягом 2009-2018 років, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства «Ім. Шевченка».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб - ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати - по ФГ «Даринка» ЄДРПОУ 24176790:юридична справа/картка платника ФГ «Даринка» ЄДРПОУ 24176790 ; декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки; по ФГ «Вікторія - Копитків» ЄДРПОУ 36605816: юридична справа/картка платника ФГ «Вікторія-Копитків» ЄДРПОУ 36605816 ;- декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки;по ФГ «Ім. Шевченка» ЄДРПОУ 25320585:юридична справа/картка платника ФГ «Ім. Шевченка» ЄДРПОУ 25320585 ;декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки.

Підстави, що документи перебувають у володінні Здолбунівського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області (код ЄДРПОУ 41313383) - згідно частини першої статті 15 Податкового Кодексу України: «Платники податку - це особи, на яких покладено обов'язок зі сплати податків, зборів та виконання інших обов'язків, пов'язаних з такою сплатою (наприклад, подання податкової декларації).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об'єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи та інших можливих перевірок із залученням спеціалістів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи слугуватимуть встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та будуть слугувати в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз та перевірок.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у володінні Здолбунівського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення частково .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Трубка В.В. на тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні Здолбунівського відділення Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області (код ЄДРПОУ 41313383), а саме:

по ФГ «Даринка» ЄДРПОУ 24176790:

юридична справа/картка платника ФГ «Даринка» ЄДРПОУ 24176790 ;

- декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;

декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;

декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;

звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;

декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки;

по ФГ «Вікторія - Копитків» ЄДРПОУ 36605816:

юридична справа/картка платника ФГ «Вікторія-Копитків» ЄДРПОУ 36605816 ;

- декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;

декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;

декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;

звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;

декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки;

по ФГ «Ім. Шевченка» ЄДРПОУ 25320585:

юридична справа/картка платника ФГ «Ім. Шевченка» ЄДРПОУ 25320585 ;

- декларація з єдиного податку IV група за 2014-2018 роки;

декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками за 2014-2018 роки;

декларація з податку доходів фізичних осіб (1-ДФ) за 2014-2018 роки;

звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб (ЄСВ) за 2014-2018 роки;

декларація на нерухоме майно за 2014-2018 роки;

з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська