Court ruling № 78084399, 22.11.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/17712/18

Провадження № 1-кс/234/6635/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

22 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Куцик Н.Є., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К.у кримінальному провадженні № 12018050390003322 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К. у кримінальному провадженні № 12018050390003322 від 27.09.2018 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ «Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54), та зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, можливість вилучити копії документів, які містять всю наявну інформацію в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме:

- всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, починаючи з починаючи з 25.09.2018 та до 05.10.2018, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій;

- всю наявну інформацію про кінцевих отримувачів грошових коштів у сумі 35000 грн. які переведені 27.09.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 23.11.2018 року о 9-00 годин.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко