Court ruling № 78064749, 23.11.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/21498/18

н/п 1-кс/640/12822/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000001050 від 20.09.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам: № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); обліково-реєстраційної справи ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755); картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755); заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по вищезазначеним рахункам; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 417660755), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 417660755), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 20.09.2018 до СУ ГУ НП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо протиправних дій посадових осіб Шевченківської центральної районної лікарні, які за змовою з посадовими особами ТОВ "Ел-Вин", на протязі 2018 року, за злочинною схемою, у вигляді прямого уникнення від проведення відкритих торгів щодо закупівель товарів та послуг, привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах на ремонт адміністративних будівель.

В ході досудового розслідування було встановлено що директор ТОВ "Ел-Вин" (код ЄДРПОУ 41760755) ОСОБА_2, використовуючи свої корупційні зв’язки в органах виконавчої влади Харківської області, які є розпорядниками бюджетних коштів, а також за попередньою змовою з посадовими особами Шевченківської центральної районної лікарні з метою власного збагачення готує розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, що будуть виділені у період вересня-грудня 2018 року на капітальний ремонт будівель Шевченківської центральної районної лікарні.

Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2018 рік було встановлено, що посадові особи Шевченківської центральної районної лікарні, з метою уникнення відкритих торгів та не оприлюднення повного переліку запланових робіт та цим створення умов для завищення об’ємів та вартості робіт в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» розбивають предмет договору на декілька частин, поріг яких не перевищує 1 500 000 гривень та укладають угоди з афельованими юридичними особами ОСОБА_2

Встановлено, що фактично будівельні роботи плануються здійснювати формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти будуть підписуватися без фактично виконаних робіт. Роботи будуть виконуватися не у повному обсязі, з використанням дешевих будівельних матеріалів. У подальшому ТОВ "Ел-Вин" отримані бюджетні кошти на свій власний банківській рахунок планує привласнювати шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» посадовцям органів виконавчої влади Харківської області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ «Ел-Вин», (код ЄДРПОУ 41760755) шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання бюджетних коштів, перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) має відкриті поточні рахунки: № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль), в АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60;

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, в якій він просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «УКРСИББАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРСИББАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «УКРСИББАНК» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, офіс в м. Харкові АТ «УКРСИББАНК»: м. Харків, Проспект Московський, 60, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам: № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); обліково-реєстраційної справи ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755); картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755); заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по вищезазначеним рахункам; заяв на видачу чекових книжок ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 41760755) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 417660755), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "Ел-Вин", (код ЄДРПОУ 417660755), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № 260047686252900, № 26003878805949 (980-українська гривня), № 26008878806006 (840-долар США), № 26005878806009 (978-євро), № 26005878806010 (643- російський рубль), з моменту відкриття рахунків по 23.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2018.

Роз’яснити АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.