№ 7805741, 16.10.2009, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 4 111 / 2009 рік

ПОСТАНОВА

16 жовтня 2009 року Бережанський районний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді Крамар В. М.

при секретарі Осадці М. Ю.

з участю прокурора Музички Р. І.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Бережанського району в Тернопільській області про проведення виїмки у Козівському відділенні Тернопільської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства „Райфайзен Банк Аваль” ,--

ВСТАНОВИВ:

Слідчим прокуратури Бережанського району в Тернопільській області проводиться досудове слідство в кримінальній справі № 151648, що порушена прокурором району 28 вересня 2009 року відносно ОСОБА_2 за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що суб'єкт господарської діяльності ОСОБА_2 (житель м. Козова, 1953 р. н.), будучи службовою особою, яка постійно обіймає посаду пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих функцій по організації та управлінні підприємством і підпорядкованими працівниками, в порушення ст. 43, ст. 45, ст. 46 Конституції України, п. 6 ч. 1, ст. 24 КЗпП України, наказу Мінпраці від 8 червня 2001 року „Про затвердження форми трудового договору між працівниками та фізичною особою”, Порядку реєстрації трудових договорів, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року, на протязі 2005-2006 років не уклав та не зареєстрував трудові угоди з найманими працівниками ОСОБА_4 (житель с. Куропатники Бережанського району), ОСОБА_5 (житель с. Урмань Бережанського району) та ОСОБА_6 (житель с. Комарівка Бережанського району), як це передбачено вказаним законодавством України. В порушення ст. 48 КЗпП України трудові книжки даним працівникам не оформив, та в продовж вказаного періоду часу виплачував їм заробітну плату в „конвертах”, не подаючи при цьому звітності в державні контролюючі органи і не перераховуючи за них обовязкових внесків у відповідні державні фонди.

Крім того, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою сім'ї ОСОБА_6 „жителі с. Комарівка Бережанського району”, увійшов в довіру ОСОБА_6 та підбурив останнього отримати на підставі підроблених документів кредит на свою матір ОСОБА_7, а частину отриманих коштів в сумі 400 доларів США передати йому.

З метою отримання коштів у Козівському відділенні ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Авал” на ОСОБА_7, та показати платоспроможність її поручителя ОСОБА_6, суб'єкт господарської діяльності ОСОБА_2 видав останньому фіктивну (підроблену) довідку про доходи, в яку вніс недостовірну інформацію про доходи ОСОБА_6

Зокрема, останній зазначив, що працівник у травні 2006 року отримував заробітну плату в розмірі 750 гривень, у червні 2006 року - 750 гривень, у липні 2006 року - 800 гривень, у серпні 2006 року - 800 гривень, у вересні 2006 року - 850 гривень та у жовтні 2006 року - 900 гривень. В загальному, субєкт господарської діяльності ОСОБА_2 зазначив, що ОСОБА_6 за 6 місяців роботи отримав заробітну плату на суму 4850 гривень.

Вказану довідку, субєкт господарської діяльності ОСОБА_2 завірив особистим підписом, проставив мокру печатку, та свідомо передав для подання у Козівське відділення ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” для отримання кредиту.

Аналогічний факт мав місце 2 лютого 2006 року, під час оформлення кредитної угоди на гр. ОСОБА_5, коли ОСОБА_2 видав для подання у Козівське відділення ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” фіктивні довідки про доходи позичальнику ОСОБА_5 та його поручителю ОСОБА_4, які фактично, в даний час, не були офіційно оформлені у нього, і не отримували вказаної заробітної плати.

Станом на день порушення кримінальної справи кошти по кредитах в установу банку не повернуті.

В звязку з вище викладеним, виникла необхідність витребувати із установи банку вказані довідки про доходи, що видавались субєктом господарської діяльності ОСОБА_2 та інші матеріали кредитної справи ОСОБА_7, оскільки ці документи можуть містити інформацію для розкриття злочину, повноти і обєктивності розслідування кримінальної справи, а тому їх необхідно оглянути та долучити до кримінальної справи як речові докази.

Зважаючи на те, що є точні дані вважати, що зазначені документи знаходяться у Козівському відділенні ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” (м. Козова вул. Грушевського, 27, МФО 338501, ідентифікаційний код 14305909) , слідчий прокуратури Бережанського району Кузик Д. І., якому доручено проведення досудового слідства у вищезгаданій кримінальній справі, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки зазначених документів в Козівському відділенні ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль”.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши думку прокурора про задоволення подання, вважаю, що для забезпечення всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства вказане подання слід задовольнити та провести виїмку в Козівському відділенні ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” документів, що містять банківську таємницю, а саме: довідки про доходи від 08 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_6, довідки про доходи від 26 січня 2006 року виданої на ОСОБА_5, довідки про доходи від 26 січня 2006 року виданої на ОСОБА_4, та інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_7 (с. Комарівка Бережанського району) та ОСОБА_5 (с. Урмань Бережанського району).

Керуючись ст. ст. 60 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку в Козівському відділенні ТОД ВАТ „Райфайзен Банк Аваль” документів, що містять банківську таємницю, а саме:

довідки про доходи 08 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_6;

довідки про доходи від 26 січня 2006 року виданої на ОСОБА_5;

довідки про доходи від 26 січня 2006 року виданої на ОСОБА_4;

інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_7 (с. Комарівка Бережанського району) та ОСОБА_5 (с. Урмань Бережанського району).

Суддя