Court ruling № 78042928, 12.11.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф.,з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області Лещика С.В. погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції Лещик Станіслав Віталійович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко АВ., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», ( м. Київ, вул. Антоновича, 127), відділення АТ «Укрексімбанк» (м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», ( 29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.191КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, з 03.09.2012 року по 30.08.2018 року обіймав посаду директора ХКП "Спецкомунтранс" Управління житлово-комунального майна Хмельницької міської ради.

Окрім того, встановлено що ОСОБА_4 мавдоступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу до роботи в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу»(електронний цифровий підпис) та здійснює всі операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Також встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП «Спецкомунтранс», наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована головному бухгалтеру ОСОБА_5 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк» понад 700 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_1

Слідчий просить надати доступ до усіх виписок по рахунках ОСОБА_4 за період його роботи в комунальному підприємстві, а саме: з 03.09.2012 року по час виконання ухвали суду, так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконного привласнення посадовими особами бюджетних коштів даного комунального підприємства і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції Лещику Станіславу Віталійовичу або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписок по банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів,ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, фото-, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 03.09.2012 р по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький,вул. Зарічанська, 5/3;

-виписок по банківських рахунках ПАТ АБ «Укргазбанк», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів,ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, фото-, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 03.09.2012 р по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, або у відділенні банку, що за адресою: 29013, вул. Проскурівського підпілля, 105;

-виписок по банківських рахунках АТ «Укрексімбанк»», із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, фото, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 03.09.2012 р по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, або у відділенні банку в м. Хмельницький, по вул. Прибузькій, 14/1.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк», ( м. Київ, вул. Антоновича, 127), відділення АТ «Укрексімбанк» (м. Хмельницький, вул. Прибузька, 14/1), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», ( 29013, м. Хмельницький вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ КБ «Приватбанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), відділеня ПАТ КБ «Приват Банк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя