Court ruling № 78026535, 14.11.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/12575/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5904/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12018130000000286 від 28.09.2018 слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130000000286 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Кремінської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року Кремінська міська рада (код ЄДРПОУ 21757011) в особі голови ОСОБА_3 уклала 4 договори підряду з ТОВ «Світ будівель» (код ЄДРПОУ 40289013) в особі директора ОСОБА_4

В період з 28.04.2017 по 13.10.2017 Кремінська міська рада на розрахунковий рахунок № 26009053727288 ТОВ «Світ будівель», відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за виконання робіт на об’єктах, перерахувала бюджетні кошти на загальну суму 604 182,90 грн. у т.ч. ПДВ – 76 026,22 грн. на підставі підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 та інших документів.

Згідно реєстру платників ПДВ ТОВ «Світ будівель» не є платником податку на додану вартість.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її копіювання, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації щодо розрахункового рахунку ТОВ «Світ будівель» № 26009053727288, зареєстрованого за ним у період часу з 25.04.2017 по 31.12.2017 з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у тому числі інформації щодо руху грошових коштів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим, іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Світ будівель» (код ЄДРПОУ 40289013), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26009053727288 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 25.04.2017 по 31.12.2017;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з особових рахунків клієнта.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський