Court ruling № 78023770, 22.11.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/19164/18

Провадження № 1-кс/344/9386/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Польська М.В., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 20.11.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) при проведенні фінансово-господарських операцій з суб’єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671), ТДВ СК «Хортиця» (ЄДРПОУ-33836688),

ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) та ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) упродовж 2016-2017 років ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 446 076 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період 2016-2017 років службові особи ТОВ «Карпатенерготранс» періодично змінювалися, а тому на даний час виникла необхідність у встановленні конкретних осіб, які у досліджуваному періоді перебували на керівних посадах та були наділені

адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, правом розпоряджатись коштами, майном товариства та укладати від його імені договори з іншими суб'єктами господарської діяльності.

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ «Карпатенерготранс» зареєстроване 07.08.2007 Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

У зв'язку з викладеним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Карпатенерготранс», що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623), у тому числі до електронних копій документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Польська