Decision № 7796840, 29.01.2010, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 2-7-72/2010 року

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2010 року м. Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва у складі:

головуючого – судді Подзігун Г.В.

при секретарі – Майстренко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві цивільну справу за заявою Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Миколаєва звернулась до суду із заявою про розкриття Акціонерним комерційним банком «Імексбанк», що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Техлайф компані», код ЄДРПОУ 35786723, інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, даних про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26009015492001 валюта 980, № 26009015492001 валюта 978, № 26009015492001 валюті 840, відкритих у Філії акціонерного комерційного банку «Імексбанк» у м. Миколаєві, за період з 16.04.2008 року по 14.12.2009 року, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку. В обґрунтування вимог заяви Інспекція посилалась на право, передбачене п. 5 ст. 11 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» щодо одержання від комерційних банків довідок та/або копій документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – про обсяг та обіг коштів на рахунках у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності.

У судове засідання представник заявника не з’явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги заяви підтримав.

Представники зацікавлених осіб у судове засідання не з’явилися, причини своєї неявки не повідомили, заперечень проти вимог заяви не надали.

Ухвалою суду справу розглянуто за відсутності представників заявника та зацікавлених осіб, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін.

Вивчивши доводи заяви, дослідивши письмові докази, суд встановив наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ „Техлайф компані” зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради як суб’єкт підприємницької діяльності-юридичної особи 18.03.2008 року.

ТОВ „Техлайф компані” знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва з 19.03.2008 року за № 726/0234883, керівником юридичної особи вказана ОСОБА_1 (а.с.4).

Як вбачається з довідки про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків від 02.10.2008 року (а.с7), ТОВ „Техлайф компані” за юридичною адресою м. Миколаїв, вул. Чкалова, 206, не знаходиться.

Постановою Ленінського районного суду м. Миколаєва від 16.03.2009 року установчі документи ТОВ „Техлайф компані” визнані недійсними з моменту реєстрації та Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість ТОВ „Техлайф компані” визнано недійсним з моменту видачі.

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст.67 Конституції України, ст.80 ЦК України, ст.ст.287-290 ЦПК України, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд дійшов висновку, що вимоги заяви обґрунтовані та підлягають задоволенню. Тому слід зобов’язати Акціонерний комерційний банк «Імексбанк», що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Техлайф компані», код ЄДРПОУ 35786723, розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26009015492001 валюта 980, № 26009015492001 валюта 978, № 26009015492001 валюті 840, відкритих у Філії акціонерного комерційного банку «Імексбанк» у м. Миколаєві, за період з 16.04.2008 року по 14.12.2009 року, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку.

Згідно вимог ст.290 ЦПК України суд вважає за необхідне допустити негайне виконання рішення суду.

У відповідності до вимог ст.ст.81,88 ЦПК України судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Керуючись ст. 60, 212-215, ч. 2 ст. 290 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва про розкриття інформації, що містить банківську таємницю – задовольнити.

Зобов’язати Акціонерний комерційний банк «Імексбанк», що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Техлайф компані», код ЄДРПОУ 35786723, розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26009015492001 валюта 980, № 26009015492001 валюта 978, № 26009015492001 валюті 840, відкритих у Філії акціонерного комерційного банку «Імексбанк» у м. Миколаєві, за період з 16.04.2008 року по 14.12.2009 року, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржене через суд першої інстанції до Апеляційного суду Миколаївської області шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення рішення та подачі апеляційної скарги протягом двадцяти днів.

Суддя Подзігун Г.В.