Court ruling № 77940745, 19.11.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/5216/18

ун. № 759/18231/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., розглянувши клопотання Старшого слідчого ОВС восьмого CВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю., внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000231 від 13.11.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000231 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3, у період жовтня 2016 року, придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що встановлено що ОСОБА_3 без мети зайнятості легальною господарської діяльності, придбав вищевказане підприємство з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується протоколом допиту від 08.10.2018 засновника та директора ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) про непричетність до діяльності, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) зареєстровано Києво-Святошинською районною Державною адміністрацією Київської обл. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), що перебувають у Києво-Святошинській районній Державній адміністрації Київської обл.

Слідчий зазначив, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Києво-Святошинської районної Державної адміністрації Київської обл., а саме: - установчих та реєстраційних документів ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) до Києво-Святошинської районної Державної адміністрації Київської обл., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225).

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи у Києво-Святошинській районній Державній адміністрації Київської обл. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення криміналістичної та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого ОВС восьмого CВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю.., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та старшому оперуповноваженому восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Меленчуку Д.П., - тимчасовий доступ до речей документів які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної Державної адміністрації Київської обл. - ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225):

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225) до Києво-Святошинської районної Державної адміністрації Київської обл., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Сендж Груп» (код ДРПОУ 40816225).

Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки оригінали вказаних документів містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. У разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коду ЄДРПОУ підприємств, персональних даних осіб, в тому числі їх прізвища, ім'я, по-батькові, найменувань та кількості речових доказів та іншої охоронюваної законом інформації.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко