Court ruling № 77939246, 19.11.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/3841/18

Справа № 754/15017/18

У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю старшого слідчого: Сукача О.А., розглянувши клопотання заступника начальника 3-го СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32018100000000200 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника, за погодження з прокурором прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме до документації щодо діяльності ТОВ «Компанія ВСД» за період з 03.07.2017 р. по дату оголошення ухвали, із можливістю її вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років спільно із ОСОБА_4, умисно з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для інших суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інтер Глобал», ТОВ «Інтер Глобал ПК», які використовують на оформлені фіктивні суб'єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ «Компанія ВСД», яка має ознаки фіктивності.

Клопотання розглядається за відсутності представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий: Сукач О.А.клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого: Сукача О.А., дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Заступник начальника довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Заступником начальника доведено, що вказані документи можуть сприяти в розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Заступником начальника доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

У частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», особам зазначеним у клопотанні, крім заступника начальника Товстенка М.С., слід відмовити, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Крім заступника начальника Товстенка М.С. у клопотанні відсутні повні ім'я, по-батькові, осіб, яким він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (код МФО 380805), а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а при відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Компанія ВСД» (код ЄДРПОУ 41108694), а саме до:

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб товариства, наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників товариства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «Компанія ВСД» № 26008575052, № 26005575055, № 26007575053, заяв про відкриття вказаних рахунків, додатків до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по вищевказаним рахункам, за період часу з 03.07.2017 р. по 26.10.2018 р.

- інформації про рух коштів по рахункам № 26008575052, № 26005575055, № 26007575053, які належать ТОВ «Компанія ВСД» із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів із вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини, назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку за період часу з 03.07.2017 р. по 26.10.2018 р.

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес, та номерів телефонів з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з дня відкриття рахунку і по час його закриття у паперовому та електронному вигляді;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних номерів мобільних телефонів, дати і часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назв операцій;

- фото-відеофіксації особи, яка переводила у готівку грошові кошти з банківських рахунків № 26008575052, № 26005575055, № 26007575053 за період часу з 03.07.2017 р. по 26.10.2018 р.;

- договорів про надання послуг «клієнт-банк», заявок на надання такої послуги і документів щодо встановлення (перевірки) такої послуги ТОВ «Компанія ВСД» працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

- документів про проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві банківських операцій по ТОВ «Компанія ВСД»;

- документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26008575052 (українська гривна), № 26005575055 (долари США), № 26007575053 (євро), за період часу з 03.07.2017 р. по 26.10.2018 р.

У частині надання тимчасового доступу до речей і документів особам вказаним у клопотанні, крім заступника начальника Товстенко М.С.- відмовити.

Видати заступнику начальника оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: