Court ruling № 77934621, 16.11.2018, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

16.11.2018

Справа №642/6427/18

Провадження №1-кс/642/3216/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018100110000087 від 08.10.2018 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32018100110000087 від 08.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 88, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.10.2018 №142020298, за адресою: м. Київ вул. Червоноткацька, буд. 88 де фактично розташовані офісні та складські приміщення ТОВ «Преміум Пакет ГМБХ Енд Ко.Кг» (код ЄДР 37880992) на праві власності належить: ТОВ «Саган» (код ЄДР 39175397) та ТОВ «Крейцер» (код ЄДР 39150113) і фактично використовується (орендується) ТОВ «Преміум Пакет ГМБХ Енд Ко.Кг» з метою відшукання та вилучення документів з реквізитами ТОВ «Преміум Пакет ГМБХ Енд Ко.Кг», а саме: фінансово-господарських документів (чорнової бухгалтерії) в яких містися інформація про фактичних власників (одержувачів) товарно-матеріальних цінностей, їх кількісні та якісні характеристики (вага, назва, ціна). Товарно-супровідних документів (товарно-транспортні накладні, накладні, інвойси, рахунки-фактури, проформа інвойс, СМR (транспортна накладна міжнародного зразка на вантаж що перевозиться), авіа депеші та документи походження товарно-матеріальних цінностей), списки осіб на яких здійснюється оформлення поштові відправлення, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, видані та отримані довіреності від фізичних осіб, кліше, печатки, бланки, штампи, договори, контракти з додатками до них, банківські виписки, електронні носії інформації (комп`ютерна техніка) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості а також товарно-матеріальні цінності ввезені на митну територію України з порушенням податкового та митного законодавства.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до офісних та складських приміщеннях які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 88, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 16 листопада 2018 року о 15 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1