Court ruling № 77929689, 19.11.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/19021/18

Провадження № 1-кс/344/9304/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення виїзної, позапланової, документальної ревізії в рамках кримінального провадження № 12018090000000362 від 15.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090000000362 внесеному 15.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням установлено, що службові особи Івано-Франківської ОКЛ, ТОВ "Житлобуд-1", ТОВ «ЗІМА» шляхом зловживання службовим становищем вчиняють розкрадання бюджетних коштів.

В інтернет – мережі за посиланням (адресою) https://24tv.ua/chomu_likarski_dinastiyi_peretvorilisya_z_gippokrativ_na_biznesmeniv_n963899 є стаття та відеосюжет про корупційні схеми колишнього міністра охорони здоров’я ОСОБА_3, які він використав для налагодження бізнесу через ряд установ, підприємств, організацій, пов’язаних із медичною діяльністю, та у яких є його родичі.

Серед таких підприємств та установ, зокрема, є Івано-Франківська обласна клінічна лікарня (Код ДРПОУ: 01993150), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, службові особи якої шляхом зловживання своїм службовим становищем залучають грошові коштів від фізичних та юридичних осіб через благодійну організацію «Благодійний фонд захисту та сприяння діяльності установ охорони здоров’я» (код ЄДРПОУ: 33162359), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, та в подальшому надають послуги через ТОВ «Сімедгруп» (код ЄДРПОУ: 34623435), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91А, в результаті чого спричинюються збитки державним інтересам.

Згідно інформації, наявної на офіційному сайті Державної аудиторської служби України «http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136382», ревізія фінансово- господарської діяльності КЗ «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня», за період з 2016 по 2018 роки не проводилася.

Під час досудового розслідування, для встановлення всіх обставин справи необхідно провести позапланову документальну перевірку з питань дотримання Івано-Франківською обласною клінічною лікарнею (Код ДРПОУ: 01993150), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, вимог фінансового законодавства щодо цільового поступлення грошових коштів до установи від фізичних та юридичних осіб через благодійну організацію «Благодійний фонд захисту та сприяння діяльності установ охорони здоров’я» (код ЄДРПОУ: 33162359), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, та перевірки використання даних коштів через надання послуг у ТОВ «Сімедгруп» (код ЄДРПОУ: 34623435), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91А.

У зв’язку з цим, виникла необхідність звернутись до слідчого судді Івано-Франківського міського суду для отримання дозволу про проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання Івано-Франківською обласною клінічною лікарнею (Код ДРПОУ: 01993150), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, вимог фінансового законодавства та проведення зустрічної звірки з благодійною організацією «Благодійний фонд захисту та сприяння діяльності установ охорони здоров’я» (код ЄДРПОУ: 33162359), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, та ТОВ «Сімедгруп» (код ЄДРПОУ: 34623435), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91А, за період з 01.01.2018 по 30.09.2018, починаючи з 01.12.2018 року. Така ревізія необхідна для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних посадових і відповідальних осіб у їх допущенні, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні. Без проведення ревізії фінансово-господарської діяльності неможливо підтвердити або спростувати вищенаведені факти зловживань посадовими особами Івано-Франківської ОКЛ.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. При цьому у ч. 8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України доказування у кримінальному провадженні полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

В той же час слідчим не доведено об’єктивної необхідності в отриманні дозволу на проведення вказаної в клопотанні ревізії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні (Код ДРПОУ: 01993150), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91, як і не обґрунтовано, яким чином отримані за її результатами відомості можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак вважаю, що підстав для задоволення клопотання не має.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїзної, позапланової, документальної ревізії – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Татарінова