Court ruling № 77889682, 15.11.2018, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

ЄУН 337/5274/18

Провадження № 1-кс/337/1561/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002042 від «30» жовтня 2018 року,

в с т а н о в и в:

14.11.2018 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Чижова К.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Дєєвим А.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11.

У клопотанні слідчий зазначив, 29.09.2018 року о 14.56 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_3, спричинивши матеріальну шкоду на суму 8898 грн.

За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080070002042 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки НОМЕР_1, відкритої в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на картку AKTSENT BANK з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:48:23, номер трансакції НОМЕР_3, переведено грошові кошти у розмірі 4954 грн., комісія 54 грн.) НОМЕР_2 грошові кошти на суму 4954 грн., у тому числі комісія 54 грн.

Крім того, з'ясовано, що з картки НОМЕР_1, відкритої в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на картку AKTSENT BANK з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції НОМЕР_4, переведено грошові кошти у розмірі 3944 грн., у т.ч. комісія 44 грн. НОМЕР_2 грошові кошти на суму 3944 грн., у тому числі комісія 44 грн.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11, оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформації перебуває у Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11, а тому суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов'язати особу у віданні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії документів що стосуються карткового рахунку, але з часу скоєння кримінального правопорушення, а саме з 29.09.2018 року та по час звернення з клопотанням до суду до 14.11.2018 року.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов'язати Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11, надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області Чижовій Катерині Юріївні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ: 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська 11, з наданням завірених належним чином копій документів, що стосуються карткового рахунку (рахунків) з наступним номером картки НОМЕР_2 (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 року час операції 14:48:23, номер трансакції НОМЕР_3, переведено грошові кошти у розмірі 4954 грн., комісія 54 грн.) та номером картки НОМЕР_2 (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 року час операції 14:56:03, номер трансакції НОМЕР_4, переведено грошові кошти у розмірі 3944 грн., у т.ч. комісія 44 грн.) за період з часу скоєння кримінального правопорушення, а саме з 29.09.2018 року по час звернення з клопотанням до суду по 14.11.2018 року включно, а саме: завірених належним чином копій (сканкопій) наступних документів по вказаним картковим рахункам:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності таких);

3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "Інтернет-банк", "SMS послуги" («АБанк24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку (у разі наявності таких);

6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов'язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, з правом копіювання інформації, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з моменту скоєння кримінального правопорушення- 29.09.2018 року по 14.11.2018 року включно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 15 днів - по 30.11.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик