Court ruling № 77876408, 13.11.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/5107/18

ун. № 759/17971/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110000000471 від 07.10.2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.2ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим суддеювстановлено,щослідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС України з метою одержання неправомірної вигоди, які не здійснили контрольно-перевірочні заходи відносно суб`єкта господарювання за наявності на те законних підстав.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовою особою, яка здійснювала митні формальності з ознаками зловживання своїми службовими обов`язками у червні 2014року є головний інспектор митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС України ОСОБА_5 , громадянина України ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що у червні 2014 року інспектором ОСОБА_5 оформлено митні декларації (далі МД) №125110000/2014/44581, №1251100002014/44639, №1251100002014/44641, на підставі яких здійснено експорт «Феросплаву у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» (код УКТ ЗЕД 7202 99 80 00) які задекларовано ЗЕД ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38983933) та ТОВ «Гарантія плюс» загальною митною вартістю 190849 грн., на адресу компанії «Entsorgungszentrum GmbH Launchhaummer» (Німеччина).

Слідчий зазначив, що інспектором ОСОБА_6 на митному посту «Східний термінал» за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Мойсеєва, 72 проведено митне оформлення за наступними митними деклараціями із заниженим митом на загальну суму 863294,05 грн.:

- 07.06.2014 з 14 год. 25 хв до 20 год 00 хв за МД №125110000/2014/044581 від 07.06.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63781,00 грн., мито складає 9567,71 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 74975,83 грн;

- 07.06.2014 з 14 год. 20 хв до 17 год 17 хв за МД №125110000/2014/044639 від 07.06.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія-Плюс» становить 63534,64 грн., мито складає 9530,20 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 65398,26 грн;

- 07.06.2014 з 14 год. 50 хв до 17 год 20 хв за МД №125110000/2014/044641 від 07.06.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» становить 63534,64 грн., мито складає 5372,53 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 9530,20 грн;

Слідчий зазначив,що вказанесвідчить прозловживання інспектором ОСОБА_5 ,як головнимдержавним інспекторомвідділу митногопосту «Східнийтермінал» Київськоїмитниці Міндоходів,своїм службовимстановищем,всупереч інтересівслужби,з метоюодержання неправомірноївигоди дляпосадових осіб ТОВ «Гарантія плюс» у виді несплати мита до державного бюджету в сумі 186448,89грн. та спричинення тяжких наслідків.

Слідчий зазначив,що на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме комп`ютерна техніка, паперові та електронні носії інформації, в тому числі чорнові записи, блокноти, щоденники, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, кошти та цінності, які здобуто шляхом вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив,що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 належить на праві власності 1/5 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за даною адресою він зареєстрований та проживає.

Слідчий зазначив, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись комп`ютерна техніка, паперові та електронні носії інформації, в тому числі чорнові записи, блокноти, щоденники, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, кошти готівкою в українській та іноземній валюті, вироби з дорогоцінних матеріалів, предмети антикваріату які здобуті злочинним шляхом, тощо.

Слідчий зазначив, що отримати вказані документи та інші об`єкти, речі, належні ОСОБА_5 , які мають значення для кримінального провадження, в інший спосіб визначений законом неможливо, оскільки є ризики їх знищення, пошкодження чи переміщення для зберігання до інших приміщень, сховищ про які слідству не відомо.

Згідно вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук має примусовий характер і займає особливе місце в системі слідчих (розшукових) дій. Конституція України встановлює певні гарантії у додержанні прав та законних інтересів громадян при провадженні обшуку.

Статтею 30 Конституції України встановлюється недопущення проникнення у житло або в інше володіння особи, проведення там огляду або обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством (ст. 236 КПК) слідчий, під час проведення обшуку, має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, або іншої присутньої особи.

Гарантією захисту особи від безпідставного обмеження її законних прав під час обшуку є особлива процедура узгодження та проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставоюдля проведенняцієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та речі, які перебувають у володінні ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, а отримані вказані документи в інший спосіб передбачений законодавством неможливо виникла необхідність в отриманні обшуку квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, підтримав викладені підстави в клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, Слідчий, прокурор має право допостановленияухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України прокурор, слідчий за погодженням із прокурором, зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій, звернутися з клопотанням про проведення обшуку (проникнення до приміщення чи іншого володіння), до слідчого судді. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді

Слідчим суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.110,234 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів із залученням оперативних підрозділів на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015110000000471 на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, паперових та електронних носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обшук проводити з обов"язковим безперервним відеофіксуванням проведення общуку.

Перед проведенням обшуку, вручити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку власнику квартири адресою: АДРЕСА_1 .

За клопотанням підозрюваного, розпочинати обшук за присутності захисника підозрюваного.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1