Court ruling № 77838545, 09.11.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

09.11.2018

Справа № 522/5814/18

Провадження № 1-«кс»/ 522/18490/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12017010000000076 від 07.12.2017, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих під приводом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії, а саме передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди.

У той же час, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, маючи корисливі мотиви, надали згоду на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману і таким чином, вказані особи досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об’єднаних єдиним злочинним умислом.

В подальшому, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи розробили спільний план вчинення злочинних дій, яким визначили наступні дії та рольову участь кожного для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих, у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою зайняття незаконною (злочинною) діяльністю орендували офіс за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, та обладнали його лінією високошвидкісного з'єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ»), використовуючи яку, через додатки IP- телефонії, спілкувались з потерпілими.

Водночас ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи уклали відповідні угоди з метою трансляції в рекламних цілях в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивный телевизионный канал «Дамский клуб» («ТДК»), «Нано», «Точка ТВ», «Калейдоскоп» які здійснюють аудіовізуальне відтворення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, території Російської Федерації та країн ближнього зарубіжжя.

З метою введення в оману потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи використали відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця телевізійного проекту «9 Битви екстрасенсів» Ільміри Рауфівни ОСОБА_8, без відома та згоди останньої, надавши для трансляції на вказаних телеканалах зазначені відеоролики на яких розмістили телефони «гарячої лінії», а телефонні дзвінки на вказані номери від потерпілих надходили через додатки ІР-телефонії до учасників злочинної схеми, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_4 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом Ільмірою Рауфівною ОСОБА_8, вимагаючи від потерпілих грошові кошти в якості оплати за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики та іншого.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7, відповідно до розподілу ролей, виступаючи «операторами колл-центру», називаючись помічниками екстрасенса, фінансистами та різними іменами, знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, використовуючи додатки ІР телефонії контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за послуги нібито екстрасенсом Ільмірою ОСОБА_8.

Водночас в разі відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, залякували потерпілих погрожуючи останнім настанням негативних наслідків, таких як настання хвороби, а в деяких випадках і смертю потерпілого або його родичів.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб організували отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім’я учасників злочинного угрупування так і на ім’я залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_3 вела облік потерпілих на комп’ютерних електронних носіях, грошей, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів серед ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого злочинного прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерію, оплату оренди офісу, оренди ефірного часу трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_8, оплату послуг мобільного зв’язку та мережі Інтернет, використаних в ході злочинної діяльності угруповання.

Так, в жовтні 2016 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_4, знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем телевізійного проекту «9 битви екстрасенсів» ОСОБА_8, повідомила потерпілій ОСОБА_9 про наявність у неї «родових проклять» і запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017, ОСОБА_4, під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса Ільміри ОСОБА_8 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_9, та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпіла повинна була перераховувати на картки банку та міжнародними поштовими переказами. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій телефонували ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої. Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_3

Всього за період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7С за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1165348 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром збитку.

Крім того, в серпні 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_4, знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем телевізійного проекту «9 битви екстрасенсів» ОСОБА_8, повідомила потерпілому ОСОБА_10 про наявність у нього «родових проклять» та раптовій смерті сина, який нібито повинен невдовзі загинути в автокатастрофі, запропонувала за грошову винагороду дистанційно парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

В подальшому в період часу з серпня 2017 по травень 2018, ОСОБА_4, під приводом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса Ільміри ОСОБА_8 кожного дня телефонувала потерпілому ОСОБА_10, та в телефонній розмові, чинячи психологічний тиск, вимагала пересилання грошових коштів нібито для проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, які потерпілий повинен був перераховувати як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці. В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілому телефонували ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представляючись помічниками екстрасенса, також вимагали переведення грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілого. Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілого, як особисто так і за допомогою інших учасників злочинного угрупування та залучених громадян не обізнаних про злочинні дії угрупування, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинного угруповання ОСОБА_3

Всього за період часу з серпня 2017 по травень 2018 ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7С за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 237200 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром збитку.

В рамках кримінального провадження 24.09.2018 призначено почеркознавчу експертизу до проведення якої залучено експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України, для проведення експертизи направлені відповідні матеріали, однак для виконання необхідні вільні зразки почерку.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ч. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України – тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

- всіх оригіналів документів, які знаходяться у кредитній справі на оформлення кредиту (іпотеки) по кредитному договору, розмір основного зобов’язання 128500.00 доларів США, укладений між ОСОБА_4 та АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- всіх оригіналів документів договору про внесення змін до Іпотечного договору, 544, 21.04.2009, з можливістю отримання завірених копій зазначених документів;

Вищезазначені документи знаходяться (перебувають у володінні) АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зазначений документ необхідний для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити істину по кримінальному провадженню, що в подальшому допоможе надати належну правову оцінку діям невстановлених осіб, та забезпечити прийняття законного та неупередженого процесуального рішення, що неможливо без зазначених документів.

Вищевказані документи, є речовими доказами, а саме: матеріальними об’єктами, які можливо зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться необхідні документи,оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які знаходяться у кредитній справі на оформлення кредиту (іпотеки) по кредитному договору, розмір основного зобов’язання 128500.00 доларів США, укладений між ОСОБА_4 та АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9; всі оригінали документів договору про внесення змін до Іпотечного договору, 544, 21.04.2009, які знаходяться (перебувають у володінні) АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану поліції ОСОБА_12, старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та

м. Севастополі майору поліції ОСОБА_13, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_14, іншим слідчим у разі виконання доручення, начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_15, іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які знаходяться у кредитній справі на оформлення кредиту (іпотеки) по кредитному договору, розмір основного зобов’язання 128500.00 доларів США, укладений між ОСОБА_4 та АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- всіх оригіналів документів договору про внесення змін до Іпотечного договору, 544, 21.04.2009, які знаходяться (перебувають у володінні) АТ «ОСОБА_11 ОСОБА_5», код 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання завірених копій зазначених документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.О. Самойленко