Court ruling № 77726219, 08.11.2018, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 308/12559/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Стефанишин М.М., при секретарі Химинець О.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1,про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що громадянка ОСОБА_2 маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, та перебуваючи у жовтні 2007 року у відділенні № 161 АКІБ (AT) «УкрСиббанк», що було розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 74 «А», з метою отримання кредиту подала працівнику зазначеної установи підроблену довідку про доходи № 41 від 01.10.2007 року, відповідно до якої вона нібито працювала у Приватному Підприємстві «РЕСТ-ФАРМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31960574), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаді медпредставника, де розмір її доходів за період часу з 01.04.2007 року по 30.09.2007 року, становив 13 850,00 гривен.

На підставі поданої ОСОБА_2 підробленої довідки про доходи 24.10.2007 року між нею та АКІБ (AT) «УкрСиббанк» було укладено «Договір про надання споживчого кредиту» № 11237526000 згідно якого Банк надав ОСОБА_2 кредитні кошти у сумі 17 000,00(сімнадцять тисяч) доларів США.

Остання проплата по кредиту була 08.04.2011 року.

Станом на 20.06.2018 року заборгованість Позичальника ОСОБА_2 за «Договором про надання споживчого кредиту» № 11237526000 від 24.10.2007 року за кредитом та за відсотками складає 1 076 174,89 (один мільйон сімдесят шість тисяч сто сімдесят чотири гривні вісімдесят дев’ять копійок) гривен.

Згідно відповіді на запит з ПАТ «УкрСиббанк» матеріали кредитної справи позичальника ОСОБА_2 за «Договором про надання споживчого кредиту» №11237526000 від 24.10.2007 року, містять наступні документи : копія паспорта серії ВО № 658249 ОСОБА_2, оригінал довідки про доходи № 41 від 01.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 працювала у Приватному Підприємстві «РЕСТ-ФАРМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31960574), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаді «медпредставника», копія паспорта серії ВО № 885058 ОСОБА_3; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №15538638 від 09.08.2007 року, копія «Договору поруки № 11237526000» ОСОБА_3 від 24.10.2007 року, копія «Договору про надання споживчого кредиту № 11237526000» ОСОБА_2 від 24.10.2007 року, копія «Договору іпотеки № 11237526000» від 24.10.2007 року. Матеріали кредитної справи перебувають на архівному зберіганні та для проведення тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення виникла необхідність звернутись із відповідним клопотанням про доступ до даних документів у відділення № 36 Закарпатського регіонального управління Західного регіонального департаменту РБ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 14 «б».

Клопотання мотивоване тим, що дані, які містяться в зазначених документах мають важливе значення для встановлення обставин вчинених правопорушень і без їх вилучення не можливо в повній мірі встановити всі обставини вчинення злочину, зазначені документи необхідні для передачі для дослідження до експертних установ у ході розслідування кримінального провадження № 12018070030003023 від 26.09.2018 року.

На підставі наведеного, слідчий просить надати органу досудового розслідування в особі старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення до матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_2 за «Договором про надання споживчого кредиту» №11237526000 від 24.10.2007 року, які знаходяться у володінні відділення № 36 Закарпатського регіонального управління Західного. регіонального департаменту РБ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 14 «б», а саме: копія паспорта серії ВО № 658249 ОСОБА_2, оригінал довідки про доходи № 41 від 01.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 працювала у Приватному Підприємстві «РЕСТ-ФАРМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31960574), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаді «медпредставника», копія паспорта серії ВО № 885058 ОСОБА_3; копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №15538638 від 09.08.2007 року, копія «Договору поруки № 11237526000» ОСОБА_3 від 24.10.2007 року, копія «Договору про надання споживчого кредиту № 11237526000» ОСОБА_2 від 24.10.2007 року, копія «Договору іпотеки № 11237526000» від 24.10.2007 року, в кримінальному провадженні № 12018070030003023 від 26.09.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з’явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» на розгляд клопотання не з’явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги те, щопід час провадження досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи, які перебувають на архівному зберіганні відділення № 36 Закарпатського регіонального управління Західного регіонального департаменту РБ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 14 «б», оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл до 08.12.2018 року на тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_2 за «Договором про надання споживчого кредиту» №11237526000 від 24.10.2007 року, які знаходяться у володінні відділення № 36 Закарпатського регіонального управління Західного. регіонального департаменту РБ АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 14 «б», а саме:

- копія паспорта серії ВО № 658249 ОСОБА_2;

- оригінал довідки про доходи № 41 від 01.10.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_2 працювала у Приватному Підприємстві «РЕСТ-ФАРМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31960574), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на посаді «медпредставника»;

- копія паспорта серії ВО № 885058 ОСОБА_3;

- копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №15538638 від 09.08.2007 року, копія «Договору поруки № 11237526000» ОСОБА_3 від 24.10.2007 року;

- копія «Договору про надання споживчого кредиту № 11237526000» ОСОБА_2 від 24.10.2007 року;

- копія «Договору іпотеки № 11237526000» від 24.10.2007 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4