Court ruling № 77651598, 23.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51799/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12015040220000368 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та основні акціонери ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9), з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1) до кредитних справ, та до усіх документів, що стосуються укладення і супроводженнякредитних договорів, укладених ПАТ «КБ «Південкомбанк» з наступними юридичними особами: ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 31660851) №104К-02Ю від 05.11.2013, №294К-02Ю від 23.08.2011; ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219) №235К-02Ю від 04.02.2011; ТОВ «ШБ «Альтком» (код ЄДРПОУ 32794511) №185К-02Ю від 22.10.2010; ТОВ «Торг-Строй компанія» (код ЄДРПОУ 36512224) №242К-02Ю від 22.02.2011; ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) №133К-21Ю від 23.08.2012; ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947) №300К-02Ю від 30.11.2011, №301К-02Ю від 30.11.2011, 308К-02Ю від 29.02.2012, №253К-02Ю від 04.03.2011, №197К-02Ю від 18.11.2010; ТОВ «Енергокомбуд» (код ЄДРПОУ 37254102) №86К-01Ю від 25.09.2012;

2) до договорів банківських вкладів, укладених між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_6, а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів, платіжних доручень по рахунка, згідно наступних договорів: №2705Д-02Ф від 10.07.2009, №2704Д-02Ф від 10.07.2009, №2776Д-02Ф від 15.07.2009, №3364Д-02Ф від 14.09.2009, №5916Д-02Ф від 09.07.2010, №5917Д-02Ф від 09.07.2010, №5958Д-02Ф від 14.07.2010, №6777Д-02Ф від 15.12.2010, №6793Д-02Ф від 17.12.2010, №7550Д-02Ф від 24.06.2011, №7617Д-02Ф від 11.07.2011, №7618Д-02Ф від 11.07.2011, №7652Д-02Ф від 18.07.2011, №7860-02Ф від 12.09.2011, №9257Д-02Ф від 12.07.2012, №9256Д-02Ф від 12.07.2012, №9315Д-02Ф від 19.07.2012, №9750Д-02Ф від 13.09.2012, №10483Д-02Ф від 28.12.2012, №10623Д-02Ф від 14.01.2013, №10624-02Ф від 14.01.2013, №10748Д-02Ф від 21.01.2013, №11414Д-02Ф від 13.03.2013, №13819Д-02Ф від 20.01.2014, №13818Д-02Ф від 20.01.2014, №13895Д-02Ф від 27.01.2014, №14169Д-02Ф від 26.02.2014, №14170Д-02Ф від 26.02.2014, №14399Д-02Ф від 18.03.2014, №14796Д- 02Ф від 22.04.2014;

3) до договорів банківських вкладів: №14727Д-02Ф від 16.04.2014 укладеним між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_7; №14726Д-02Ф від 16.04.2 014 укладеним між ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ОСОБА_8, а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51799/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Хавіну В.О.