Court ruling № 77625945, 06.11.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/15004/18

Провадження № 1-кс/263/8278/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого групи- начальника відділення СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050770001057 відомості про яке внесені 16.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи- начальника відділення СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050770001057 відомості про яке внесені 16.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що від ОСОБА_3 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 07.04.2018 таємно заволоділа її грошима в розмірі 6293 грн. Згідно пояснень ОСОБА_4 07.04.2018 приблизно 17.24 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого. В ході розмови невідома особа представилась робітником банку «ПУМБ» та повідомила, що з її картки намагалися перерахувати гроші на іншу картку та запропонувала змінити логін й кодове слово, які закріплені за її карткою. При проведені зміни логіну і паролю, невідома особа повідомила, що на її номер телефону відправлено смс-повідомлення та вона повинна сказати код який їй надійшов, що потерпіла і зробила. Одразу після бесіди ОСОБА_4 зателефонувала до служби безпеки банку «ПУМБ» - на гарячу лінію та перевіривши свій рахунок зрозуміла, що з її картки були зняти гроші в сумі 6293 грн.

При проведені досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої перераховано на банківську картку А-банк №5351 4520 0063 6180 в сумі 6000 грн.

Слідчий зазначає, що істотне значення для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження. А саме, з документів щодо розрахункового рахунку №5351 4520 0063 6180 у вказаній банківській установі, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_4

Слідчий до судового засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню. Але клопотання підлягає частковому задоволенню, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов’язання посадових осіб АТ «Акцент-Банк», направити належним чином завірені копії вказаних документів до відділення банку АТ «Акцент-Банк», за адресою розташування: м. Маріуполь, проспект Металургів, 102, через те, що це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому у слідчого судді відсутні підстави для такого зобов’язання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи- начальника відділення СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050770001057 відомості про яке внесені 16.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому групи - начальнику відділення СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ «Акцент-Банк», МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та містять відомості щодо банківської картки №5351 4520 0063 6180 на яку 10.04.2018 надійшли гроші в сумі 6000 грн., а саме:

-усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка 5351 4520 0063 6180, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці № 5351 4520 0063 6180, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 10.04.2018 по 06.11.2018;

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті по банківській картці 5351 4520 0063 6180 в період з 10.04.2018 по 06.11.2018, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по банківській картці № 5351 4520 0063 6180 в період часу з 10.04.2018 по 06.11.2018;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Соловйов