Court ruling № 77614421, 02.11.2018, Dunaivtsi District Court of Khmelnytskyi Oblast

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області

Справа № 674/1580/18

Провадження № 1-кс/674/609/18

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

02 листопада 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Артемчук В.М., за участю: секретаря судового засідання Бойчук С.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_1 погоджене з першим заступником керівника Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1201824014000373 від 12 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст. 241, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що в період часу з січня 2018 року по даний період часу на території Дунаєвецького району, невстановлені особи здійснюють забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя відходами.

Крім того в період часу з січня 2018 року по даний період часу на території Дунаєвецького району, невстановлені особи здійснюють незаконну виробку лісових насаджень.

Також, встановлено, що в період часу з січня 2018 року по даний період службові особи здійснюють привласнення майна державного та комунальної власності, чим спричиняють матеріальних збитків.

По даному кримінальному провадженні проводяться слідчі / розшукові / дії, в ході яких зібрано інформацію, яка свідчить про те, що директор ТОВ «ЄвроУкрТрейт Груп» (код ЄДРПОУ 40883815, Хмельницька область, м.Деражня, вул. Миру, буд. 228) ОСОБА_3, до своєї діяльності залучав громадян України, які виконують функцію бухгалтерів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

За період з 12.06.2018 року по 19.09.2018 року ТОВ «ЄвроУкрТрейт Груп» отримувало товар «дерев’яне вугілля» у фізичної особи – підприємця ОСОБА_7, РНОКПП2738203378, МФО380805, номер рахунку АТ «Райфайзен банк Аваль» № (26008256241).

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до поточних банківських рахунків, відкритих на фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, яка в подальшому буде мати доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчий Слободнюк П.С. в судове засідання не з’явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати начальнику СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до поточного банківського рахунку, відкритого на фізичну особу – підприємця ОСОБА_7, РНОКПП2738203378, МФО380805, номер рахунку АТ «Райфайзен банк Аваль» № (26008256241) в період часу з 12.06.2018 року по 19.09.2018 року включно.

Ухвала діє до 30.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду В.М.Артемчук