Court ruling № 77579660, 01.11.2018, Starokostiantyniv District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 683/2667/18

1-кс/683/1070/2018

УХВАЛА

19 жовтня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Васічевій О.В., з участю старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15 травня 2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240220000308 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що 08 травня 2018 року біля 12 год. 55 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши ОСОБА_3 та представившись працівником служби фінансової безпеки Національного Банку України, в ході телефонної розмови наполегливо дізналася реквізити його банківської картки № 5181 5808 1498 4549 та зміст смс-повідомлень з кодами підтвердження перерахунків, за допомогою послуги електронної платіжної системи ТОВ «Портмоне», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 18 796 грн. (два перерахунки в сумі 4954 грн. та 13 842 грн.), чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

15 травня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі відповіді ТОВ «Портмоне» встановлено, що 08.05.2018р. о 12 год. 51 хв. за кодом авторизації 297052 з банківської картки № 5181 5808 1498 4549 було здійснено переказ коштів в сумі 4900 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ «ОСОБА_4 Аваль» № 4188 3710 2136 8106 та 08.05.2018р. о 14 год. 17 хв. за кодом авторизації 730248 з банківської картки №5181 5808 1498 4549 було здійснено переказ коштів в сумі 13 700 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ «УкрСиббанк» № 5169 3024 0135 1321.

Оскільки вказаний картковий рахунок № 5169 3024 0135 1321 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ «УкрСиббанк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12, підполковнику поліції ОСОБА_13, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

про рух грошових коштів по картці № 5169 3024 0135 1321 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2018р. до 00 год. 00 хв. 19.10.2018р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки № 5169 3024 0135 1321 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № 5169 3024 0135 1321, а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів із картки № 5169 3024 0135 1321 в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2018р. до 00 год. 00 хв. 19.10.2018р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

про картковий рахунок, на який з карткового № 5169 3024 0135 1321 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № 5169 3024 0135 1321, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 17 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя