Court ruling № 77564516, 31.10.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4943/2018

Справа № 428/10298/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018130370000111 від 12.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за підсумками відкритих торгів між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та генеральним підрядником ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» (ЄДРПОУ 33394122) укладено договори генпідряду № 52-РЕК від 12.11.2015 на суму 3654,3 тис.грн. та № 53-РЕК від 13.11.2015 на суму 3486 тис.грн. на реконструкцію заплавних мостів № 3 та № 4, які знаходяться на ділянці автодороги між містом Сєвєродонецьк та селищем Павлоград.

Відповідно до висновків акту Територіального управління рахункової палати по Донецькій та Луганській областях № 24-10/18-32«о» від 14.09.2017, ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, на виконання умов договору генпідряду № 52-РЕК від 12.11.2015 на суму 481,2 тис.грн. та № 53-РЕК від 13.11.2015 на суму 230,8 тис.грн. придбало матеріали та включило їх в акти виконаних робіт з реконструкції заплавних мостів № 3 та № 4.

Решту бюджетних коштів авансу, по договору генпідряду № 52-РЕК від 12.11.2015 в сумі 269,4 тис.грн. та № 53-РЕК від 13.11.2015 в сумі 472,9 тис.грн., ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» використало на виконання демонтажних робіт, тоді як відповідно до п. 4.1 вказаних договорів генпідряду повинно було повернути їх на рахунок відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, який повинен був контролювати цільове використання бюджетних коштів, однак цього не зробило.

Таким чином, відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради під час реконструкцій заплавних мостів № 3 та № 4 здійснені видатки з порушенням бюджетного законодавства в частині нецільового використання державних коштів фонду регіонального розвитку.

Крім того, при реконструкції заплавного мосту № 3, службові особи ТОВ ІФ «Монолітспецбуд», діючи в порушення вимог п. 6.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», безпідставно включили до форм КБ-2в, а відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради прийняв та оплатив не існуючі демонтажні роботи, на суму 348,8 тис.грн, що призвело до завищення об’ємів та вартості виконаних будівельних робіт та завдало збитків державі на зазначену суму.

Також, в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» та відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції заплавного мосту № 3 за грудень 2016 року включено будівельні матеріали за цінами, які на 53,9 тис.грн. перевищують їх середньоринкову вартість, що призвело до неекономного використання коштів державного бюджету.

Крім того, при реконструкції заплавного мосту № 4, службові особи ТОВ ІФ «Монолітспецбуд», діючи в порушення вимог п. 6.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», безпідставно включили до форм КБ-2в, а відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради прийняв та оплатив не існуючі демонтажні роботи на суму 555,6 тис.грн, що призвело до завищення об’ємів та вартості виконаних будівельних робіт та завдало збитків державі на зазначену суму.

Також, в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» та відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради до актів приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції заплавного мосту № 4 за жовтень та грудень 2016 року включено будівельні матеріали за цінами, які на 111 тис.грн. перевищують їх середньоринкову вартість, що призвело до не економного використання коштів державного бюджету.

На підставі викладеного, відповідно до висновків акту № 24-10/18-32«о» від 14.09.2017 відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та генеральний підрядник ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» під час виконання будівельних робіт завищили їх об’єми та вартість, що призвело до розтрати бюджетних коштів та використання їх не за цільовим призначенням.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради на виконання умов договорів генпідряду № 52-РЕК від 12.11.2015 та № 53-РЕК від 13.11.2015 перерахував на адресу ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» бюджетні кошти на його рахунок № 26003011554701 в АТ «УКРСИББАНК».

В свою чергу, ТОВ ІФ «Монолітспецбуд», не маючи у своєму розпорядженні достатніх людських ресурсів, транспортних засобів та спеціальної техніки, у період 2015-2017 років перерахувало отримані бюджетні кошти на адресу інших суб’єктів підприємницької діяльності, які безпосередньо виконували будівельні роботи та купували матеріали.

Згідно з договорами генпідряду № 52-РЕК від 12.11.2015 та № 53-РЕК від 13.11.2015, інформації отриманої від ГУ ДФС у Луганській області у ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» (ЄДРПОУ 33394122) з 19.08.2006 в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) відкрито рахунок № 26003011554701 (валюта рахунку 980 - українська гривня), з використанням якого у період з 01.11.2015 по 31.12.2017 здійснювалось перерахування бюджетних коштів.

Згідно з інформацією отриманою з довідника діючих банківських установ України на офіційному сайті Національного банку України (http: //www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search) АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, що є підставою вважати, що необхідні у кримінальному провадженні документи перебувають за вказаною адресою.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» (ЄДРПОУ 33394122) з наданням можливості їх копіювання та вилучення, які знаходяться у володінні банківської установи АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до: анкети-заяви про відкриття рахунку 26003011554701 (валюта рахунку 980 українська гривня), який відкрито 19.08.2006; реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26003011554701 (валюта рахунку 980 українська гривня) по кредитовим та дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування та коду ЄРДПОУ), призначення, дати, часу та суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.11.2015 по 31.12.2017 та інше.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130370000111 від 12.01.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ІФ «Монолітспецбуд» (ЄДРПОУ 33394122), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26003011554701 (валюта рахунку 980 українська гривня), який відкрито 19.08.2006;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26003011554701 (валюта рахунку 980 українська гривня) по кредитових та дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування та коду ЄРДПОУ), призначення, дати, часу та суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.11.2015 по 31.12.2017;

- інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком підприємства за допомогою системи Клієнт-Банк, за період з 01.11.2015 по 31.12.2017.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов