№ 7743404, 03.11.2008, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Справа № 4а-839/08

ПОСТАНОВА

3 листопада 2008 року суддя Октябрського районного суду м. Полтави Кузнецова О.Ю., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Орлеан К.М. про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 08216025 за фактом шахрайства відносно МПП «Атлантика» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на початку березня 2008 року до МПП «Атлантика»(м. Миргород Полтавської обл.) звернувся невідомий чоловік, який представився співзасновником підприємства «Еверест-8000» і назвався ОСОБА_1 та запропонував укласти договір про купівлю-продаж дизельного палива.

В цей період часу до директора ПП «Еверест-8000» (зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_2 звернувся той самий невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_3 і представився співзасновником МПП «Атлантика» та запропонував укласти договір про купівлю-продаж дизельного палива.

Так, 18 березня 2008 року між МПП «Атлантика» - покупець та ПП «Еверест-8000» - продавець було укладено договір купівлі-продажу дизельного палива № 8. Однак, у зв»язку з неможливістю виконання умов договору зі сторони МПП «Атлантика», його було анульовано.

В подальшому, на початку травня 2008 року до МПП «Атлантика» знову звернувся чоловік, який назвався ОСОБА_1 та повідомив про можливість відвантаження дизельного пального, направивши на адресу підприємства «Атлантика» електронною поштою та каналами факсимільного зв'язку договір купівлі-продажу дизельного палива № 18/08 від 14.05.2008 p., специфікацію товару № 1, рахунок-фактуру № 88 зі всіма реквізитами ПП «Еверест-8000», підписом директора ОСОБА_2 та печаткою підприємства. Тому 16.05.2008 року згідно договору купівлі-продажу дизельного палива № 18/08 від 14.05.2008 року МПП «Атлантика» було перераховано 221 177, 50 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Еверест-8000».

В свою чергу, того ж дня ПП «Еверест-8000» не виконавши свої договірні зобов»язання по вищевказаному договору, щодо поставки дизельного палива, перерахувало кошти в сумі 211224, 51 грн. ВАТ «Спецбуд-Н» (м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) на придбання іншого товару. Однак, у зв»язку з тим, що угода між ними не відбулася, частина коштів в розмірі 90 000 грн. були повернуті у готівковій формі на ПП «Еверест-8000». Після чого, директором ПП «Еверест-8000» ОСОБА_2 вказані кошти були повернуті під розписку невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_3, як представнику МПП «Атлантика» для подальшої їх передачі директору підприємства. Однак, маючи на меті заволодіти чужим майном шляхом обману вказана вище невідома особа зазначені кошти МПП «Атлантика» не повернула.

Беручи до уваги, що МПП «Атлантика» заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків, з метою повного, всебічного та об»єктивного розслідування кримінальної справи подання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 126 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на розрахунковий рахунок 26001011400801 ТОВ «Спецбуд-Н» СДРГІОУ 34989769 МФО 300164 в ВАТ «Сведбанк», зупинивши операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.

Забов»язати банк ВАТ «Сведбанк» повідомити чи встановлена програма «Клієнт-Банк» для користування працівниками ТОВ «Спецбуд-Н», якщо так, то надати перелік осіб, які мають право доступу до вказаної програми із числа працівників ТОВ «Спецбуд-Н».

Постанова оскарженню не підлягає.