Court ruling № 77427613, 05.10.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/37300/18

Провадження № 1-кс/761/25265/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Шапакіна О.В, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Шапакін О.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000518, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), використовуючи своє службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409), ТОВ «АМ - БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597), а також ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» (код ЄДРПОУ 36938941) та інших невстановлених суб'єктів підприємницької діяльності, впровадили схеми розкрадання державних коштів, шляхом проведення неконкурентних торгів в результаті яких програмне забезпечення та комп'ютерне обладнання поставляється за значно завищеною вартістю.

Так, отримано дані, що за результатами проведення очних торгів (документація торгів №448/81584 від 02.02.2018) на закупівлю сервісного обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 86 539 956,00 грн., було оголошено перемогу чотирьох лотів за яким переможцями стали:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409), лот №1 «Серверне та мережеве обладнання «НРЕ», 314 одиниці на загальну суму 61 478 762 грн. з ПДВ;

- ТОВ «АМ - БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), лоти №2,3 «Серверне, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення», 24 одиниці на загальну суму 14 230 000 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597), лот №5 «Дискова комплект модернізації дискової системи», кількість товарів, послуг 2 одиниці, на загальну суму 6 711 000 грн. з ПДВ.

Водночас, встановлено факти спланованих, попередньо узгоджених дій з боку учасників торгів.

Так, засновник ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» є громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на момент проведення торгів був офіційно працевлаштований на посаді головного менеджера з продажу (у документах комерційної пропозиції виступав особою, яка уповноважена на роботу з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092) - підприємство учасник торгів за лотом №1.

Підприємства-переможці за вищезазначеними лотами обрані з порушенням процедури конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, специфікації та прайс-листи (із спец ціною) були узгодженні з вендерами (представництво «ХЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.Ей» та ін.) та дистриб'юторами (ІП «ЛОГІН» код ЄДРПОУ 38204178, ІП «І-АР-СІ» код ЄДРПОУ 38204199, ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» код ЄДРПОУ 36938941 та ін.) задовго до оголошення зазначених тендерів.

Разом з цим, за аналогічною протиправною схемою, у період жовтня-грудня 2017 року, посадовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» проведена процедура на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 36 млн. грн., в якій переможцем стало ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР», яке на момент участі у закупівлях, підписанні договору та надання вказаних послуг мало у штаті лише 3 співробітника (директор, головний бухгалтер та юрист), серед яких не було жодного спеціаліста, що мають відповідні фахові знання для виконання умов постачання вказаних послуг.

Крім того, встановлено, що загальна вартість ТМЦ поставлених ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за процедурами державних закупівель склала близько 97,5 млн.грн., при цьому вхідна ціна з урахуванням митних платежів та зборів склала близько 60 млн.грн.

У зв'язку з чим Державі завдано збитки на загальну суму 37,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

З метою подальшого заволодіння вказаними грошовими коштами на даний час не встановленими особами було використано рахунки ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» (код ЄДРПОУ 36938941) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

У зв'язку з наведеним на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунку №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, який використовуються для виведення різниці вартості за програмне забезпечення, придбане за Державні кошти, у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, документів, наданих особами для відкриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування рахунком, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Шапакіну О.В., а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018000000000518 - старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рудому В.В. та Жерновому А.В., на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання клієнтами банківського рахунку №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 05.10.2018 р.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.11.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя