Court ruling № 77388650, 16.10.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/10895/18 1-кс/335/7875/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Моніної С.Ю. погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Стеценко О.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600002331 від 14.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 120180800600002331 від 14.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

13.09.2018 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, до Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у відділенні банку «Метабанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 147, невстановлена особа використала підроблений паспорт, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1 від 13.09.2018 року)

Відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060002331 від 14.09.2018 року, за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 року невстановлена особа, завантажила мобільний додаток monobank. В мобільному додатку невстановлена особа прикріпила документи на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Після чого, того ж дня невстановлена особа знаходячись в ТЦ «Україна», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний буд. 147, отримала банківську карту НОМЕР_2, на яку було зараховано кредитний ліміт в розмірі 20 000 гривень, в подальшому невстановлена особа зняла грошові кошти в розмірі 15 000 гривень та розпорядилась ними на власний розсуд.

При перевірці кредитних звітів з метою подальшого встановлення розміру ліміту було виявлено, що фото картка, яка міститься в звітах не співпадає з фотокарткою, яку було зроблено працівниками банку під час видачі платіжної карти monobank.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у відділенні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПО21133352), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, наступної інформації та документів: копій документів, завіренихналежним чином, які подавались для відкриття рахунку № 5375 4141 0533 3917в ПАТ «Універсал Банк»; виписки по рахунку № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», за період часу з 07.09.2018 по 01.10.2018 включно; фото та відео зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 07.09.2018 по 01.10.2018 із зазначенням адрес банкоматів,копій, завіреного належним чином кредитного звіту по клієнту на ім'я ОСОБА_4, копії, завірених належних чином документів, банківської справи, яку було створено на ім'я ОСОБА_4

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з"явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Моніної С.Ю. погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Стеценко О.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180800600002331 від 14.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП України в Запорізькій області Моніной С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у відділенні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПО21133352), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, б. 54/19, а саме:

-копій документів, завірених належним чином, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2в ПАТ «Універсал Банк»;

-виписки по рахунку № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», за період часу з 07.09.2018 по 01.10.2018 включно;

-фото та відео зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 07.09.2018 по 01.10.2018 із зазначенням адрес банкоматів;

-копій, завіреного належним чином кредитного звіту по клієнту на ім'я ОСОБА_4;

-копії, завірених належних чином документів, банківської справи, яку було створено на ім'я ОСОБА_4

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Воробйов