Court ruling № 77385487, 24.10.2018, Uzhhorod City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 308/12081/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016070000000241 – начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1, погоджене прокурором Рак В., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що окремі працівники ГУНП в Закарпатській області причетні до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян ОСОБА_2, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Так, 12.09.2017 року близько 13 години, перебуваючи на вул. Фединця навпроти будинку №6 в м. Ужгород, громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та усвідомлюючи, що його дії будуть помічені іншими особами й оцінені як викрадення, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, відвернувши увагу потерпілої ОСОБА_4, у її присутності та присутності інших осіб, з автомобіля «Мітцубісі», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, належного вказаній громадянці на праві власності, відкрито викрав належне їй майно, а саме жіночу сумочку коричневого кольору, в якій знаходились 13000 гривень, 400 доларів США та 220 Євро.

ОСОБА_4 повідомила, що вказані особи рухались в автомобілі марки «Ауді А-4» чорного кольору по вул. Собранецькій, у напрямку аеропорту в м. Ужгород.

В подальшому, на вул. Собранецька, 200, було виявлено автомобіль марки «Ауді А-4» чорного кольору, номерний знак JGL 561 (LT), Латвійської реєстрації, який знаходився на узбіччі дороги з технічними пошкодженнями внаслідок зіткнення із металевим стовпом. Пасажири та водій вказаного автомобіля були відсутні. Під час огляду даного автомобіля було виявлено жіночу сумку з документами на ім’я ОСОБА_4, документи на автомобіль та сліди осіб, які перебували в автомобілі. Дана подія зареєстрована в ЄО Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за № 19966 від 12.09.2017 року.

12.09.2017 року о 22.33 год. до ГУНП в Закарпатській області з Ужгородського ВП надійшла телеграма про те, що вжитими заходами працівниками ВКП Ужгородського ВП, спільно з працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області було встановлено, що до даного злочину причетні громадяни ОСОБА_2: ОСОБА_5 (як встановлено слідством – ОСОБА_3К.), ОСОБА_6 та ОСОБА_7, вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання вказаних громадян. По даному факту внесено відомості до ЄРДР за №12017070030002457 від 13.09.2017 року.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що працівниками поліції громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, був затриманий та 15.09.2017 року доставлений до ГУНП в Закарпатській області.

При цьому, ОСОБА_3, у вказаний час, тобто 15.09.2017 року, перебуваючи в м. Ужгороді Закарпатської області, разом з працівниками поліції, фактично будучи ними затриманим, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, знаючи про вчинення ним та іншими особами кримінальних правопорушень проти власності (грабіж) та можливість настання наслідків у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, достовірно знаючи, що особи, які його затримували являються працівниками поліції - ГУНП в Закарпатській області, тобто службовими особами, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, висловив пропозицію надання їм неправомірної вигоди, а в наступному організував через невстановлених осіб перерахування грошових коштів у сумі 77000 гривень на банківські картки працівників поліції, за те, що працівники поліції, з використанням свого службового становища, не будуть фіксувати факт вчинення ним кримінального правопорушення, як наслідок – ОСОБА_3 та інші невстановлені особи не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

В свою чергу працівники поліції, будучи службовими особами, діючи умисно, усупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, прийняли пропозицію неправомірної вигоди, тобто виявив згоду з висловленням йому наміру надати таку вигоду та готовність до безпосереднього одержання зазначеної неправомірної вигоди, та прийняли таку неправомірну вигоду у сумі 77000 гривень.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами досудового розслідування та матеріалами НСРД.

Так, в ході НСРД, які проводились стосовно старшого оперуповноваженого ВКП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_8, який користувався номером оператора мобільного зв’язку +380953666388 встановлено, що 15.09.2017 ОСОБА_8 із власного телефонного номеру здійснив декілька телефонних дзвінків, під час яких вишукував серед своїх знайомих осіб, які могли б отримати на своє ім’я міжнародний грошовий переказ «Вестерн Юніон», або у яких є діюча платіжна картка «ПриватБанку», на яку можна було б перерахувати грошові кошти, а в подальшому їх зняти.

В результаті вказаних дзвінків ОСОБА_8 досяг домовленості з власником номеру мобільного оператора зв’язку +380993219209, якого ідентифіковано як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець Ужгородського району, с. Розівка, вул. Концівська, 34/3, в тому, що останній приїде в м. Ужгород з своїм паспортом громадянина України та отримає на своє ім’я міжнародний грошовий переказ «Вестерн Юніон».

З власником номеру мобільного оператора зв’язку +380501556316, який ідентифікованих як ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець Ужгородського району, с. Розівка, вул. Концівська, 34/18, ОСОБА_8 домовився про те, що останньому на платіжну картку «Приват Банку» будуть перераховані грошові кошти в сумі 25500 грн., які ОСОБА_8 зніме особисто та поверне картку власнику.

Під час перевірки отриманих відомостей, Закарпатським управлінням ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_8, разом із виконувачем обов’язків заступника начальника відділу кримінальної поліції Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11, іншими невстановленими працівниками поліції, отримав від громадянина ОСОБА_2 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконну грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США та 25 500 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 15.09.2017 о 18:36 безпосередньо працівник поліції ОСОБА_8 приймав участь у знятті коштів з відділення «Вестерн Юніон», розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 89. Відеокамера зафіксувала, як ОСОБА_12 отримував грошовий переказ у розмірі 2000 (двох тисячь) доларів США, при цьому були присутні ОСОБА_8 та громадянин ОСОБА_2 ОСОБА_5 Гіоргі. З’ясовано, що грошовий переказ поступив з ОСОБА_2.

Встановлено, що 15.09.2017 о 18:39 на розрахунковий рахунок банківської картки ОСОБА_10 здійснено грошовий переказ у розмірі 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень від імені ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_6. Поповнення здійснено через банківську систему «Приватбанк» в м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88.

У подальшому було установлено, що зняття коштів безпосередньо здійснював ОСОБА_8 з банкоматів ПАТ «Приватбанк»:

-10000 гривень 15.09.2017 о 19:06 з банкомату ПАТ «Приватбанк», м. Ужгород, вул. Г.Свободи, 9;

-8000 гривень 15.09.2017 о 22:08 з банкомату ПАТ «Приватбанк», м. Ужгород, вул. Грушевського, 63/3;

-7000 гривень 16.09.2017 о 08:25 з банкомату ПАТ «Приватбанк», м. Ужгород, вул. Гагаріна, 39.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про здійснення перерахування коштів на банківську картку, зняття готівкових коштів з банківської картки/рахунку 5457082234397524.

Слідчий у судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» на розгляд клопотання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016070000000241 від 10.11.2016 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини причетності окремих працівників ГУНП в Закарпатській області до прикриття злочинної діяльності на території Закарпатської області групи громадян ОСОБА_2, які здійснювали відкриті крадіжки матеріальних цінностей з транспортних засобів громадян.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про банківський рахунок № 5457082234397524, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а також з’ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – начальнику слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1, слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури області ОСОБА_14, або за їх дорученням оперуповноваженому ВОР Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_15, заступнику начальника відділу моніторингу та зонального контролю Закарпатського управління ДВБ НПУ ОСОБА_16, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, через філію «Закарпатське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», яка знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оформлення картки/рахунку 5457082234397524 громадянином ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканцем Ужгородського району, с. Розівка, вул. Концівська, 34/18, Закарпатської області (договору, копій документів посвідчуючих особу ОСОБА_10М.) в ПАТ КБ «Приватбанк»;

- виписку руху грошових коштів по рахунку 5457082234397524 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта)за період з 01.09.2017 по 01.12.2017;

- документів, щодо зняття готівкових коштів з картки/рахунку 5457082234397524 за 15.09.2017 – 16.09.2017 із зазначенням адрес банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівкових коштів та фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів в яких міститься інформація за вказаний період;

- інформації щодо поповнення картки/рахунку 5457082234397524 15.09.2017 та інформації про осіб, які здійснювали поповнення;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреси, на які передавались дані з ПАТ КБ «Приватбанк», про зміну залишків на рахунку 5457082234397524, по системі «Клієнт-Банк» за період 10.09.2017-01.10.2017, для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе