Court ruling № 77384728, 24.10.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 24.10.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/10135/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_3 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_8 були об’єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов’язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_6, учасниками ТОВ «Компанія БОТіК» стали ОСОБА_6 та ОСОБА_9, директором ОСОБА_6.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10, було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК» при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_6Д, в ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_9, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_5, на ОСОБА_9, а в ТОВ «Компанія БОТіК» було виведено із учасників ОСОБА_5, та включено в склад учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_9, при цьому був змінений директор з ОСОБА_5, на ОСОБА_6

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5, який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_6 та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» на ОСОБА_9 та ТОВ «Компанія БОТіК» на ОСОБА_6 та ОСОБА_9, і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «Компанія БОТіК», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази потерпілого ОСОБА_5 було підтверджено в ході допитів нотаріусів ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 та висновком судової почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 підписи від імені обори А.М. у завах про відступлення частки в статутному капіталі, договорах купівлі – продажу часток в статутному капіталі та протоколах загальних зборів учасників ТОВ виконані не ОСОБА_5 та не оборою М.М.

Окрім цього відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 відбитки гербової печатки на:

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року;

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року;

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Окрім цього на даний час місце знаходження ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, не встановлено в зв’язку з тим, що останнє відоме місце його проживання розташоване на тимчасово окупованій території, що унеможливлює отримання достовірних даних у підрозділів державної міграційної служби, а отже з метою отримання таких даних, що зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків у АТ КБ «ПриватБанк» необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, усіх договорів з банком за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, платіжних доручень з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ «ПриватБанк» знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, усіх договорів з банком за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали , платіжних доручень з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко