Court ruling № 77258481, 22.10.2018, Voznesensk City and District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 473/1633/18

Номер провадження 1-кс/473/1164/2018

УХВАЛА

іменем України

"22" жовтня 2018 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайоннного суду Миколаївської області Вуїв О.В., за участю секретаря Заблоцької М.М.,

слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190000300,

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2018 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 13 лютого 2018 року Вознесенське об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області звернулося до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою про притягнення до відповідальності невідомих осіб, які незаконно заволоділи коштами, що протягом травня – серпня 2008 року в якості пенсії помилково перераховувалися на картковий рахунок (відкритий в АТ “Державний ощадний банк України”) пенсіонерки ОСОБА_3, яка 03 квітня 2008 року померла.

14 лютого 2018 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12018150190000300 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

В ході здійснення досудового розслідування з метою забезпечення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації (документів) щодо зарахування та зняття коштів з рахунку ОСОБА_3 та причетних до цього осіб.

В зв’язку з цим слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ “Державний ощадний банк України” з можливістю їх вилучення, а саме до:

- відомостей про персональні дані власника рахунку №43755, відкритого в АТ “Державний ощадний банк України”;

- роздруківку про рух грошових коштів за період з 01 травня 2008 року по 24 вересня 2015 року з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було знято кошти, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку №43755, відкритого в АТ “Державний ощадний банк України” на ім'я ОСОБА_3, на який в травні 2008 року зараховано 734,62 грн.; в червні 2008 року - 734,62 грн.; в липні 2008 року - 798,13 грн.; в серпні 2008 року — 798,13 грн.;

- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ “Державний ощадний банк України” з рахунку №43755, відкритого АТ “Державний ощадний банк України” на ім'я ОСОБА_3, на який в травні 2008 року зараховано 734,62 грн.; в червні 2008 року - 734,62 грн.; в липні 2008 року - 798,13 грн.; в серпні 2008 року — 798,13 грн.

В судовому засіданні слідчий Ніколенко А.М. просила клопотання задовольнити.

Представник АТ “Державний ощадний банк України” в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що інформація (документи) щодо зарахування та зняття коштів з рахунку ОСОБА_3 та причетних до цього осіб і яка знаходиться у володінні АТ “Державний ощадний банк України”, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання до суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190000300 — задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ “Державний ощадний банк України”, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), а саме до:

1) відомостей про персональні дані власника рахунку №43755, відкритого в АТ “Державний ощадний банк України”;

2) роздруківку про рух грошових коштів за період з 01 травня 2008 року по 24 вересня 2015 року з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було знято кошти, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з рахунку №43755, відкритого в АТ “Державний ощадний банк України” на ім'я ОСОБА_3, на який в травні 2008 року зараховано 734,62 грн.; в червні 2008 року - 734,62 грн.; в липні 2008 року - 798,13 грн.; в серпні 2008 року — 798,13 грн.;

3) фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ “Державний ощадний банк України” з рахунку №43755, відкритого АТ “Державний ощадний банк України” на ім'я ОСОБА_3, на який в травні 2008 року зараховано 734,62 грн.; в червні 2008 року - 734,62 грн.; в липні 2008 року - 798,13 грн.; в серпні 2008 року — 798,13 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2018 року включно.

Роз’яснити керівнику АТ “Державний ощадний банк України”, розташованого в м. Києві по вул. Госпітальній, 12-г, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Вуїв