Court ruling № 77255339, 17.10.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/9357/18

Провадження № 1-кс/520/5569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016160480002352 від 17.06.2016 року

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 17.06.2016 до чергової частини Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3, про те, що у період часу з 2013 по 2016 рік невстановлені особи вчинили шахрайській дії, спрямовані на незаконне заволодіння будинком № 74, що розташований по вул. Фонтанська дорога у м. Одесі.

За вказаним фактом 17.06.2016 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480002352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що28.03.2008 року між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір кредиту за № 08-660/057-032, відповідно до якого банк надавав позичальнику грошові кошти у сумі 792 000 доларів США з кінцевим терміном погашення заборгованості до 27.03.2023 року з цільовим призначенням на поточні потреби.

В якості забезпечення виконання зобов’язань за зазначеним Договором кредиту між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 був укладений Іпотечний договір від 28.03.2008, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 483, відповідно до якого в іпотеку Банку було передано об’єкти нерухомості, а саме: житловий будинок загальною площею – 550,00 кв.м., житловою площею – 178,8 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та земельну ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 тобто ділянка на якій розташований вказаний житловий будинок.

Разом з цим, було встановлено, що ОСОБА_4 та рядом інших осіб невдовзі після укладання вищезазначених договорів були вчинені ряд дій, а саме 10.10.2009 року на підставі підробленого рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.09.2009 року по справі № 2-2932/09 відповідно до якого Кредитний договірміж АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 від 28.03.2008 за № 08-660/057-032 визнаний недійсним, а Іпотечний договір від 28.03.2008 укладений між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 – припиненим, приватним нотаріусом Якимівського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_6 було виключено з Дрежавного реєстру іпотек, а також з Єдиного реєстру заборон на відчуження нерухомого майна записи про обтяження нерухомого майна іпотекою, а саме на житловий будинок загальною площею – 550,00 кв.м., житловою площею – 178,8 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та земельну ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74.

У подальшому, 11.10.2009 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу житлового будинку № 74, що розташованийпо вул. Фонтанська дорога у м. Одесі та договір дарування земельної ділянки, на якій він розташований, що були посвідчені приватним нотаріусом приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8

Разом з цим, вироком Приморського районного суду м. Одеси від 24.02.2010 року по справі № 1-739/10 було доведено факт підробки рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.09.2009 року по справі № 2-2932/09, а тому ОСОБА_4 та її чоловік – ОСОБА_9 були визнані винними у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Однак, відповідно до рішення Приморського районного суду м. Одеси від 08.07.2010 у справі № 2-10368/10 про стягнення заборгованості ОСОБА_7 перед ОСОБА_10 в розмірі 301 812 грн, житловий будинок загальною площею – 550,00 кв.м., житловою площею – 178,8 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та земельну ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 було реалізовано ОСОБА_11 шляхом проведення публічних торгів ПП «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» у процесі примусового виконання вказаного рішення.

Так, 01.09.2010 було складено Акт державного виконавця про проведення публічних торгів, на підставі якого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 було видано свідоцтво про право власності ОСОБА_11 на вищезазначене майно, що 02.09.2010 було зареєстроване КП «ОМБТІ та РОН».

У подальшому, 17.01.2014 між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 був укладений договір купівлі – продажу, відповідно до якого ОСОБА_11 продала, а ОСОБА_13 купила житловий будинок загальною площею – 550,00 кв.м., житловою площею – 178,8 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та земельну ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14, зареєстрований в реєстрі за № 45.

Разом з цим, встановлено, що при укладанні вищезазначеного договору ОСОБА_13, як сторона у цивільній справі за № 520/6819/14-ц вчиняла зазначений правочин достеменно знаючи, що зазначені об’єкти нерухомості перебувають в іпотекі та відповідно знаходяться під забороною відчудження, адже у матеріалах вказаної цивільної справи наявний вирок Приморського районного суду м. Одеси від 24.02.2010 року по справі № 1-739/10 відповідно до якого було доведено факт підробки рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 25.09.2009 року по справі № 2-2932/09 відповідно до якого Кредитний договірміж АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 від 28.03.2008 за № 08-660/057-032 визнаний недійсним, а Іпотечний договір від 28.03.2008 укладений між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 – припиненим.

Так, протягом 2013-2014 років працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» було подано низку позовів про скасування вищезазначених договір, в результаті чого 09.12.2015 року рішенням Київського районного суду м. Одеси у справі № 520/6819/14-ц, яке 10.03.2016 набрало законної сили, було задоволено позов ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_13 про звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 483 у розмірі 15 956 000, 00 грн та визнано право власності на житловий будинок загальною площею – 550,00 кв.м., житловою площею – 178,8 кв.м., що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та земельну ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 за ПАТ «Укрсоцбанк».

Так, 28.03.2016 на підставі рішення Київського районного суду м. Одеси від 09.12.2015 у справі № 520/6819/14-ц було зреєстровано право власності на вказані об’єкти нерухомості за ПАТ «Укрсоцбанк».

У подальшому, 01.06.2016 представниками служби безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» було здійснено виїзд на місце розташування вказаних об’єктів нерухомості, однак останнім здійснювався опір зі сторони служби безпеки вказаного житлового комплексу та ОСОБА_13 з метою перешкоджання проведення огляду.

Однак, після проведення огляду земельної ділянки ділянку площею – 0,0700 га. (кадастровий номер – 5110136900:27:011:0199), що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 було виявлено, що на цій земельній ділянці відсутня жодна споруда капітального чи тимчасового будівництва.

У зв’язку з чим, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками – шахрайство.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дооригіналу, за відсутністю належним чином завірені скан-копії документів, які містяться в електронному вигляді реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74,яка перебуває в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що оригінал, за відсутністю належним чином завірені скан-копії документів, які містяться в електронному вигляді реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: : м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представника Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, у володінні якого знаходяться вказані документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016160480002352 від 17.06.2016 року– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб Управління державної реєстраціїюридичного департаменту Одеської міської ради, надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні – начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналу, за відсутністю належним чином завірені скан-копії документів, які містяться в електронному вигляді реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 74 та всіх наявних документів, на підставі яких вказана справа формуваласяіз можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Виконання ухвали доручити слідчому у кримінальному провадженні – начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ОСОБА_1, та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.