Court ruling № 77099387, 28.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47741/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000101 від 22.05.2017 - прокурора відділу прокуратури Київської області Бургели Вадима Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017101060000101 від 22.05.2017 -прокурора відділу прокуратури Київської області Бургели Вадима Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного Банку України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення цих кримінальних правопорушень стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2

В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб'єктами господарювання та ПАТ «Дельта Банк», внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти у загальній сумі 1 500 000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № НОМЕР_1 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 (1 065 000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435 000 000 грн.).

Для перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме: копії всіх рішень акціонерів, загальних зборів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ «Дельта Банк» за період 2011-2012 роки; копії листування (переписки) між акціонерами і керівництвом АТ «Дельта Банк» та Національним банком України з приводу збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн. та інше, які знаходяться у володінні у володінні Національного Банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО Банку 30001.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національного Банку України, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останньому, у звязку з тим, що в матеріалах клопотання відстуня постанова про призначення слідчої групи у даному кримінальному провадженні, не ідентифіковано дану особу, та не надано документів які б підтверджували її повноваженння, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 42017101060000101 від 22.05.2017 -прокурора відділу прокуратури Київської області Бургели Вадима Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів - прокурору відділу прокуратури Київської області Бургелі Вадиму Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні Національного Банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО Банку 30001, розташованого за адресою: м. Київ вул. Інститутська, 9, до документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме: копії всіх рішень акціонерів, загальних зборів про необхідність збільшення статутного капіталу АТ «Дельта Банк» за період 2011-2012 роки. Копії листування (переписки) між акціонерами і керівництвом АТ «Дельта Банк» та Національним банком України з приводу збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн. Копію договору купівлі-продажу ЦП № Б-765/2011 від 27.12.2011 підписаного ОСОБА_4, який діяв в інтересах ОСОБА_3 з ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД щодо придбання останнім 100000 простих іменних акцій АТ «Дельта Банк» та договору про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів від 27.12.2011 №Б-765/2011 укладеного 11.09.2012 та відповідних документів, які підтверджують проведення розрахунків за даними договорами. Копії всіх документів (SWIFT повідомлення, виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, які належать ОСОБА_3, № НОМЕР_4, який належить нерезиденту ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕННТ ЛІМІТЕД, № НОМЕР_1, який належить АТ «Дельта Банк», № НОМЕР_5, який належить нерезиденту ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕННТ ЛІМІТЕД відкритий в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка), № НОМЕР_6 та НОМЕР_7, які належать ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД відкриті в Baltic International Bank та рахунки які використовувались згаданими особами під час збільшення статутного капіталу із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), які подавалися акціонерами та керівництвом АТ «Дельта Банк» до Національного банку України, необхідні для збільшення статутного капіталу відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення № 306 від 08.09.2011 за період з 07.11.2011 по 12.01.2012. Копії актів перевірок (аналіз операцій за рахунками) Національного банку України на підставі яких здійснювались перевірки законності джерел формування грошових коштів, які стали підставою для збільшення статутного капіталу та були надані акціонерами АТ «Дельта Банк». Копії всіх документів (рішення, заяви, протоколи, доповідні записки), на підставі яких Національним банком України погоджено рішення про збільшення статутного капіталу від 22.06.2012.Погодження Національного банку України від 22.06.2012 про збільшення статутного капіталу АТ «Дельта Банк» на 1 500 000 000 грн. Копії документів, які були затребувані Національним банком України від акціонерів та керівництва АТ «Дельта Банк» під час збільшення статутного капіталу на суму 1 500 000 000 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47741/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Бургелі В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов