Court ruling № 76967753, 21.09.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/5740/18

Провадження № 1-кс/202/5790/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.,

за участю секретаря судового засідання - Репіної А.С.,

представника - ОСОБА_1,

старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області - Вишневської Я.І.,

розглянувши клопотання ОСОБА_1 в інтересах компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся ОСОБА_1 в інтересах компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.11.2017 року слідчим відділом РОВС та ЗУ ОТ і ЗО СУ ГУ НП Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» за №12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Дані відомості внесено на підставі заяви кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_2.

24.11.2017 року в рамках даного кримінального провадження на підставі клопотання слідчого про арешт майна ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська заборонено усім особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), вносити будь-які зміни до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «РАНТЬЄ»(код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090).

На сьогодні, обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ»- Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_2 відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб.

Так, 14.05.2018 року ОСОБА_2 подано до Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження №12017040000001260 з підстав, зазначених у п. 2 ч. 1 ст.284 та ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку з викладеним, а також враховуючи наявну необхідність у внесенні змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством України порядку, а саме реєстрації статуту у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 13, ст.69), тощо просили: захід забезпечення кримінального провадження, вжитий ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2017 року кримінальному провадженні №12017040000001260 – скасувати, заборону усім особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), вносити будь-які зміни до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «РАНТЬЄ»(код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090) - зняти.

Представник ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти вимог клопотання заперечувала, вважала необхідним продовжити дію застосованої заборони.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

За результатом розгляду клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області про арешт майна, слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було постановлено ухвалу від 24.11.2017 року, якою клопотання слідчого задоволено, заборонено усім особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), вносити будь-які зміни до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «РАНТЬЄ»(код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, встановивши, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається необхідності в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони вносити будь-які зміни до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «РАНТЬЄ» та приймаючи до уваги той факт, що на сьогодні, обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, а також те, що 14.05.2018 року кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_2 подано до органів досудового розслідування заяву про закриття кримінального провадження № 12017040000001260 з, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 174, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 в інтересах компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12017040000001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України – задовольнити.

Скасувати захід забезпечення кримінального провадження, вжитий ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2017 року кримінальному провадженні №12017040000001260 – скасувати.

Заборону усім особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), вносити будь-які зміни до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «РАНТЬЄ»(код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090) - зняти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін