Court ruling № 76960490, 27.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47265/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

26.09.2018 Cтарший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижев Антон Володимирович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 внесено до ЄРДР 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.

Так службові особи ЖБК «Гарантжилбуд», у порушення норми не прибутковості житлово - будівельного кооперативу, через підконтрольні центри продажів нерухомості та використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, реалізували населенню житлові квартири по ціні від 14000 до 15000 тис. грн. за м2, в результаті чого отримали прибуток, при загально - кошторисній вартості близько 32 млн.грн., в сумі понад 120 млн. В подальшому, службові особи ЖБК «Гарантжилбуд» за результатами фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог Податкового Кодексу України, не відобразили в декларації з податку на прибуток валові доходи підприємства, таким чином ухилися від сплати податків і зборів в бюджет держави в сумі понад 20 млн. грн., що є особливо великими розмірами.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ об'єктів нерухомого майна з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ: 30054427) на об'єкти нерухомого майна, замовником будівництва яких було ЖБК «Гарантжилбуд», з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому старшому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В., слідчим Занкову А.В., Терещенку С.М., що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000002554, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ об'єктів нерухомого майна з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються в КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ: 30054427), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, б.64, а саме:

- квартири за адресою: АДРЕСА_1, загальна площа: 77,2 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_2, загальна площа: 48,3 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_3, загальна площа: 77,4 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_4, загальна площа: 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_5, загальна площа: 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_6, загальна площа: 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_7, загальна площа: 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_8, загальна площа: 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_9, загальна площа: 77,8 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_10, загальна площа: 112,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_11, загальна площа: 68,3 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_12, загальна площа: 68,7 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_13, загальна площа: 72,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_14, загальна площа: 77,2 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_15, загальна площа: 48,4 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_16, загальна площа: 48,1 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_17, загальна площа: 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_18, загальна площа: 78,1 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_19, загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_20, загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_21, загальна площа 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_22, загальна площа 78 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_23, загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_24, загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_25, загальна площа 77,1 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_26, загальна площа 77,6 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_27, загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_28, загальна площа: 67,6 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_29, загальна площа: 111,8 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_30, загальна площа: 72,5 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_31, загальна площа: 45,2 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_32, загальна площа 64,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_33, загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_34, загальна площа 107,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_35, загальна площа 42,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_36, загальна площа 57,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_37, загальна площа 37,4 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_38, загальна площа 37,3 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_39, загальна площа 38,5 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_40, загальна площа 37.2 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_41, загальна площа 39,6 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_42, загальна площа 78,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_43, загальна площа 58,8 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_44, загальна площа 38,5 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_45, загальна площа 40,6 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_46, загальна площа 39,2 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_47, загальна площа 38,8 м2 (реєстратор ОСОБА_2.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_48, загальна площа 79,2 м2 (реєстратор ОСОБА_5.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_49, загальна площа 39,9 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_50, загальна площа 62,3 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_51, загальна площа 39,9 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_52, загальна площа 43,4 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_53, загальна площа: 77,6 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_54, загальна площа: 48,9 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_55, загальна площа: 49,2 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_56, загальна площа: 130,5 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_57, загальна площа: 49 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_58, загальна площа: 77,3 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_59, загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_60, загальна площа: 99,2 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_61, загальна площа: 80,4 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- приміщення за адресою: АДРЕСА_97, загальна площа: 234,2 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_62, загальна площа 130,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_63, загальна площа 112,1 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_64, загальна площа 48,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_65, загальна площа 122 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_66, загальна площа 77,7 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_67, загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_68, загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_69, загальна площа 82,8 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_70, загальна площа 48,5 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_71, загальна площа 72,4 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_72, загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_73, загальна площа 49 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_74, загальна площа 76,7 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_75, загальна площа 130 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_76, загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_77, загальна площа 76 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_78, загальна площа 72,9 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_79, загальна площа 44 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_80, загальна площа 33,6 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_81, загальна площа 72,4 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_82, загальна площа 75,1 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_83, загальна площа 48,3 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_84, загальна площа 77,3 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_85, загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_86, загальна площа 76,7 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_87, загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_88, загальна площа 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_89, загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_90, загальна площа 72,8 м2 (реєстратор ОСОБА_4.);

квартири за адресою: АДРЕСА_91, загальна площа 46,1 м2 (реєстратор ОСОБА_1.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_92, загальна площа 64,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_93, загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_86, загальна площа 130,1 м2 (реєстратор ОСОБА_6.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_94, загальна площа 48,4 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_95, загальна площа 48.2 м2 (реєстратор ОСОБА_3.);

- квартири за адресою: АДРЕСА_96, загальна площа 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6.).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова