Court ruling № 76960152, 26.09.2018, Obolonskyi District Court of Kyiv City

26.09.2018 Справа № 756/11892/18

Справа № 756/11892/18

Провадження № 1-кс/756/2476/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. при секретарі судового засідання Медведєвій К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ «ТД Дюна-777» (код ЄДРПОУ 41925069), ТОВ «Алтекс Баланс» (код ЄДРПОУ 41925075), ТОВ «Актів-Формакс» (код ЄДРПОУ 41925080), ТОВ «Аверс-Групз» (код ЄДРПОУ 41924967), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код ЄДРПОУ 41924930), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 41924946), ТОВ «Флейм СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «Елот-Техкомплекс» (код ЄДРПОУ 41924993), ТОВ «Еріданс-54» (код ЄДРПОУ 41925049), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесли неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо перереєстрації вказаних підприємств. Також встановлено, що вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТД Дюна-777», ТОВ «Алтекс Баланс», ТОВ «Актів-Формакс», ТОВ «Аверс-Групз», ТОВ «Леонгард-Моторз», ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд», ТОВ «Флейм СПБ», ТОВ «Елот-Техкомплекс», ТОВ «Еріданс-54». Клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) вищезазначених підприємств виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів їх установчих та реєстраційних документів.

В судове засідання слідчий Галка М.А., прокурор Яковчук М.Ю., представник Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації подав заяву про розгляд справи без його участі. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З протоколів допитів свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 вбачається, що вони за грошову винагороду стали фіктивними керівниками та засновниками ряду підприємств, про діяльність та функціонування яких їм нічого не відомо. Відповідно до протоколів огляду реєстраційних даних АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що ОСОБА_3 є керівником та головним бухгалтером ТОВ «ТД Дюна-777» (код ЄДРПОУ 41925069), ТОВ «Алтекс Баланс» (код ЄДРПОУ 41925075), ТОВ «Актів-Формакс» (код ЄДРПОУ 41925080); ОСОБА_4 є керівником та головним бухгалтером ТОВ «Аверс-Групз» (код ЄДРПОУ 41924967), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 41924946), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код ЄДРПОУ 41924930); ОСОБА_5 є керівником та головним бухгалтером ТОВ «Флейм СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «Елот-Техкомплекс» (код ЄДРПОУ 41924993), ТОВ «Еріданс-54» (код ЄДРПОУ 41925049).

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, враховуючи об'єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, повного та об'єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, з огляду на це суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів членам слідчої групи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: Ютіну Ігорю Михайловичу, Бовкуну Євгену Андрійовичу, Двигуну Руслану Васильовичу, Горохівській Діані Володимирівні, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме: до оригіналів установчих та реєстраційних документів:

1.ТОВ «ТД Дюна-777» (код ЄДРПОУ 41925069),

2.ТОВ «Алтекс Баланс» (код ЄДРПОУ 41925075),

3.ТОВ «Актів-Формакс» (код ЄДРПОУ 41925080),

4.ТОВ «Аверс-Групз» (код ЄДРПОУ 41924967),

5.ТОВ «Леонгард-Моторз» (код ЄДРПОУ 41924930)

6.ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 41924946)

7.ТОВ «Флейм СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033),

8.ТОВ «Елот-Техкомплекс» (код ЄДРПОУ 41924993),

9.ТОВ «Еріданс-54» (код ЄДРПОУ 41925049), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

Роз'яснити володільцю документів - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина