№ 76901439, 20.09.2018, Zolochiv District Court of Lviv Oblast

Справа № 445/1800/18

номер провадження № 1-кс/445/668/18

УХВАЛА

20 вересня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Сивак В.М. при секретарі судового засідання Захарчук Н.Я., розглянув клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання йому тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527, які перебувають у володінні ПАТ “Райффайзен банк Аваль” .

Клопотання мотивує тим, що 08.08.2018 року, у чергову частину Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області, через секретаріат надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України про те, що 16.06.2018 року, ОСОБА_3, переказала гроші загальною сумою 2000 гривень на рахунки 4119970090349527 та 4149516012610191 за дитячий батут, але по теперішній час товару так і не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140210000466 від 09.08.2018 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 16.06.2018 року ОСОБА_3 перевела на банківські рахунки № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527 гроші в сумі 2000 гривень, при цьому товару, який би мала отримати за дані кошти їй так і не було переведено. Банківські рахунки № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527 обслуговуються ПАТ “Райффайзен банк Аваль”.

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - довідку про рух коштів в період з 16.06.2018 року по 20.09.2018 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківських рахунках № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527 – нарахування коштів ОСОБА_3 на загальну суму 2000 гривень, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім’я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківських рахунків одержувача коштів № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти гр. ОСОБА_3 із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, імя, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківських рахунків № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527, фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 16.06.2018 року по 20.09.2018 року.

В судове засідання слідчий СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває розпорядженні ПАТ “Райффайзен банк Аваль”, містятить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку - довідку про рух коштів в період з 16.06.2018 року по 20.09.2018 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківських рахунках № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527 – нарахування коштів ОСОБА_3 на загальну суму 2000 гривень, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім’я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) банківських рахунків одержувача коштів № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти гр. ОСОБА_3 із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, імя, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківських рахунків № 4149 5160 1261 0191 та № 4119 9700 9034 9527, фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 16.06.2018 року по 20.09.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ “Райффайзен банк Аваль” ( юридична адреса – 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9, код ЄДРПОУ – 14305909), із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 12018140210000466 від 09.08.2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : В. М. Сивак