Court ruling № 76896974, 25.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46101/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Гончарука І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритим в ПАТ «Радикал Банк» фізичними та юридичними особами. Зазначені документи перебувають у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі. В судове засідання з'явився неналежний представник Національного банку України. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України. У ході досудового слідства у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_2 та підконтрольними йому особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб, підконтрольних особам з його найближчого оточення. Зокрема, у рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами з числа вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками підконтрольних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 юридичних осіб, зокрема: ТОВ «ТД «Діона» (код 38238584), ТОВ «Трест Торг» (код 38238599), ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (код 36856340),Компанія «ЛасКоммерс ЛТД», ТОВ «АструмГалапостач» (код 37106628), ТОВ «Віконт-Сервіс» (код 38781178), ТОВ «Грандіс-Буд» (код 38780504), ТОВ «Дайрен» (код 38679345), ТОВ «ІБК Юкатан» (код 34378473), ТОВ «Логата» (код 38559936),ТОВ «Убінвест» (код 19409269), ПП «Технохімпостач» (код 36203481), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1),ОСОБА_5, ОСОБА_6 (код НОМЕР_2),ОСОБА_7 (код НОМЕР_3),ОСОБА_8 (код НОМЕР_4),ОСОБА_9 (код НОМЕР_5),ОСОБА_10 (код НОМЕР_6),ОСОБА_11, ОСОБА_12 (код НОМЕР_7), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9),ОСОБА_15 (код НОМЕР_10),ОСОБА_16 (код НОМЕР_11), ОСОБА_17 (код НОМЕР_12). Зокрема, у ході досудового слідства встановлено, що зазначені юридичні та фізичні особи протягом 2012-2014 років перераховували великі суми грошових коштів на рахунки ТОВ «ФК «Європейський формат» за начебто купівлю цінних паперів, а у подальшому ці кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Танталіт», ТОВ «АмадеусКо» та ТОВ «ДомЛесника», якими у подальшому використовувались для будівництва та утримання території Межигір'я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м.Києві. Так, ТОВ «Трест Торг» (код 38238599)протягом 2012-2013 років перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 87 991 600 грн., ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (код 36856340)протягом 2013 року перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 47 152 000 грн., ТОВ «АструмГалапостач» (код 37106628)31.01.2014 перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 9 998 000 грн., ТОВ «Віконт-Сервіс» (код 38781178)у період з жовтня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 5 888 000 грн., ТОВ «Грандіс-Буд» (код 38780504)у період з жовтня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 5 888 000 грн., ТОВ «Дайрен» (код 38679345)у період з червня 2013 по січень 2014 років перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 4 335 000 грн., ТОВ «ІБК Юкатан» (код 34378473)у період з серпня по листопад 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Європейський формат» 11 012 000 грн., ТОВ «Логата» (код 38559936)у період з червня по листопад 2013 року перерахувало на рахунок ТОВ «Європейський формат» 8 139 000 грн., ТОВ «Убінвест» (код 19409269)протягом липня 2012 року отримало 49 710 000 грн. як оплата за акції, компанія «ЛасКоммерс ЛТД»18.12.2013 отримало від ТОВ «ФК «Європейський формат» 9 998 000 грн. як оплату за інвестиційні сертифікати. Крім того, всіма зазначеними фізичними особами в липні 2012 року було перераховано на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» 52 839 000 грн. начебто за купівлю цінних паперів. У всіх зазначених фізичних та юридичних осіб були відкриті рахунки в цінних паперах в ПАТ «Радикал Банк». Відповідно до акту № 1 прийому-передачі архівних документів від 15.08.2016 справи перелічених депонентів за рахунками у цінних паперах були передані на зберігання до ТОВ «Сотес ЛТД» (код 39478045). Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 09.07.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів пов'язаних з торгівлею цінними паперами зазначеними фізичними та юридичними особами. Однак, згідно листа ТОВ «Сотес ЛТД» № 03/08/2018 від 03.08.2018 документи отримані від ПАТ «Радикал Банк» згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передано на зберігання до архіву Національного банку України по акту прийому-передачі. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення джерел походження коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ «ФК «Європейський формат» та у подальшому використовувались підконтрольними ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підприємствами - ТОВ «Танталіт», ТОВ «Домлесника», ТОВ «Амадеус Ко» та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, у слідства виникла необхідність в дослідженні документів пов'язаних з торгівлею цінними паперами наступними фізичними та юридичними особами: ТОВ «ТД «Діона» (код 38238584), ТОВ «Трест Торг» (код 38238599), ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (код 36856340),Компанія «ЛасКоммерс ЛТД», ТОВ «АструмГалапостач» (код 37106628), ТОВ «Віконт-Сервіс» (код 38781178), ТОВ «Грандіс-Буд» (код 38780504), ТОВ «Дайрен» (код 38679345), ТОВ «ІБК Юкатан» (код 34378473), ТОВ «Логата» (код 38559936), ТОВ «Убінвест» (код 19409269), ПП «Технохімпостач» (код 36203481), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1),ОСОБА_5, ОСОБА_6 (код НОМЕР_2),ОСОБА_7 (код НОМЕР_3),ОСОБА_8 (код НОМЕР_4),ОСОБА_9 (код НОМЕР_5),ОСОБА_10 (код НОМЕР_6),ОСОБА_11, ОСОБА_12 (код НОМЕР_7), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9),ОСОБА_15 (код НОМЕР_10),ОСОБА_16 (код НОМЕР_11), ОСОБА_17 (код НОМЕР_12). Таким чином, у володінніНаціонального банку України (код 00032106),адреса: м.Київ, вул.Інститутська, 9, знаходяться документи, які самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національного Банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., Бойку М.В., слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Гончаруку І.В. та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в м.Одеса ГУ НП в Одеській області Роженко О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах відкритим в ПАТ «Радикал Банк» наступними фізичними та юридичними особами:ТОВ «ТД «Діона» (код 38238584), ТОВ «Трест Торг» (код 38238599), ПОГ "Астра" ВГОІ "Берегиня-Україна" (код 36856340),Компанія «ЛасКоммерс ЛТД», ТОВ «АструмГалапостач» (код 37106628), ТОВ «Віконт-Сервіс» (код 38781178), ТОВ «Грандіс-Буд» (код 38780504), ТОВ «Дайрен» (код 38679345), ТОВ «ІБК Юкатан» (код 34378473), ТОВ «Логата» (код 38559936), ТОВ «Убінвест» (код 19409269), ПП «Технохімпостач» (код 36203481), а також наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1),ОСОБА_5, ОСОБА_6 (код НОМЕР_2),ОСОБА_7 (код НОМЕР_3),ОСОБА_8 (код НОМЕР_4),ОСОБА_9 (код НОМЕР_5),ОСОБА_10 (код НОМЕР_6),ОСОБА_11, ОСОБА_12 (код НОМЕР_7),ОСОБА_18 (код НОМЕР_8), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9),ОСОБА_15 (код НОМЕР_10),ОСОБА_16 (код НОМЕР_11), ОСОБА_17 (код НОМЕР_12)та відомості про всі проведені операції з цінними паперами в друкованому та електронному вигляді по рахункам у цінних паперах зазначених фізичних та юридичних осіб., які перебувають у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національного банку України (надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46101/18-к

Прим.2 - слідчому Синюк Д.О.

Копія: Національному банку України

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.09.2018р.