Court ruling № 76880426, 19.09.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/10764/18

1-кс/295/5065/18

УХВАЛА

Іменем України

19.09.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

за участю секретаря Глущенко Я.В.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Барановським М.А., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Волківським І.Ю. у кримінальному провадженні за №12018060020001891 від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ГУ ДКСУ у Житомирській області.

У клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Житомирській області за попередньою змовою із службовими особами ВКФ «Урарту», під час проведення Службою автомобільних доріг у Житомирській області державних закупівель за предметом закупівлі - послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061912 Старий Миропіль-Колодяжне км 0+000-км 5+000 та послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С0661007 Печанівка-Кутище через Привітів, Горопаї км 6+665 - км 9+465, надали перевагу ВКФ «Урарту», та в подальшому шляхом укладення договорів на закупівлю послуг з останнім, повного проведення розрахунків за надані послуги та фактичного невиконання укладених договорів, а також шляхом внесення до ряду офіційних документів завідома неправдивих відомостей, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим завдали матеріальної шкоди державі Україна, на суму розмір якої встановлюється .

19.10.2017 року між ВКФ «Урарту» та Службою автомобільних доріг у Житомирській області було укладено договір №140 на закупівлю послуг ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061912 Старий Миропіль-Колодяжне км 0+000 - км 5+000 з строком закінчення послуг до 31.12.2017 року.

Під час перевірки вищевказаної інформації, а також з метою встановлення підтвердження або спростування оплати за надані послуги, було проведено моніторинг Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Edata та встановлено, що 17.11.2017 року на рахунок ВКФ «Урарту» було сплачено кошти у сумі 6 168 705,07 гривень, призначення платежу 5116680; 2610; за над. пос. з пот.с.р.м.а\ дС061912; дов. КБ-3 №20 від 17.11.2017, д. №140 від 19.10.2017; ПДВ-1028117,51 гривень.

Тобто службові особи Служби автомобільних доріг у Житомирській області, а також директор ВКФ «Урарту», перебуваючи у злочинній змові підписали акт приймання виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) та перерахували на рахунок ВКФ «Урарту» кошти, а в подальшому підписали додатковий договір, що призвело до заволодіння коштами з державного бюджету без фактичного виконання договірних зобов'язань.

19.10.2017 року між ВКФ «Урарту» та Службою автомобільних доріг у Житомирській області було укладено договір №140 на закупівлю послуг ГБН Г. 1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061912 Старий Миропіль-Колодяжне км 0+000 - км 5+000 з строком закінчення послуг до 31.12.2017 року.

27.12.2017 року між ВКФ «Урарту» та Службою автомобільних доріг у Житомирській області було укладено договір №2 на послуг ГБН Г. 1-218- 182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061912 Старий Миропіль-Колодяжне км 0+000 - км 5+000 з строком закінчення послуг до 31.12.2018 року.

Однак встановлено, що керівник ВКФ «Урарту» в цей час перебував за кордоном і будь-яких документів підписувати фактично не міг.

Також встановлено, що ВКФ «Урарту», код ЄДРПОУ 13577250 використовує банківські рахунки: у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26001060523245; р/р 26002060521859; р/р 26051060491026; р/р 26022055800167; у філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел.. (0412) 42-34-55, р/р 26000362838494; р/р 26051300838494; у АТ Райффайзен банк Аваль м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ, юридична адреса р/р 26009227008; у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039., р/р 37128049200348, що встановлено з офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі №6768/06/06-30-08-11 від 02.08.2018 року.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий пояснив, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух коштів по рахункам, які належать ВКФ «Урарту», код ЄДРПОУ 13577250, за період з 24.07.2017 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженню, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів за матеріали та інші цінності.

Слідчий зазначив, що існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ВКФ «Урарту», так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального провадження.

Від слідчого Барановського М.А. надійшла заява про проведення розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції Барановському М.А., а також за його дорученням співробітникам ВСП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль» з можливістю вилучення, а саме до:

1). оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) обліково-реєстраційну справу ВКФ «Урарту», код 13577250, в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів;

2). платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 24.07.2017 року по теперішній час по рахункам, які відкриті:

у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26001060523245; р/р 26002060521859; р/р 26051060491026; р/р 26022055800167,

у філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел. (0412) 42-34-55, р/р 26000362838494; р/р 26051300838494,

у Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, код ЄДРПОУ14305909, р/р 26009227008,

у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039., р/р 37128049200348;

3). відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 24.07.2017 року по теперішній час, по рахункам, які відкриті:

у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, м. Житомир, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел. 056-716-51-19, р/р 26001060523245; р/р 26002060521859; р/р 26051060491026; р/р 26022055800167,

у філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 311647, ЄДРПОУ 09311380, юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 15, тел. (0412) 42-34-55, р/р 26000362838494; р/р 26051300838494,

у Акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 380805, код ЄДРПОУ14305909, р/р 26009227008,

у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039., р/р 37128049200348.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Полонець