Court ruling № 76865799, 25.09.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46104/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Гончарука І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до звіту складеного працівниками Національного банку України в 2012 році про інспектування ПАТ «РадикалБанк». Зазначені документи перебувають у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі. В судове засідання з'явився неналежний представник Національного банку України. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України. У ході досудового слідства у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення ОСОБА_2 та підконтрольними йому особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб, підконтрольних особам з його найближчого оточення. Зокрема, у рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти заволодіння державним майном в особливо великому розмірі особами з числа вищого керівництва держави шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками підконтрольного ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ПАТ «Радикал Банк». Зокрема, у ході досудового слідства встановлено, що у зазначеному комерційному банку були відкриті рахунки численних підприємств, підконтрольних вищому керівництву держави, зокрема ТОВ «Танталіт», ТОВ «Амадеус Ко» та ТОВ «Дом Лесника», якими у подальшому отримані на рахунки в зазначеному банку кошти використовувались для будівництва та утримання території Межигір'я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м.Києві. Встановлено, що в 2012 році Національним Банком України проводилося інспектування ПАТ «Радикал Банк» за результатами якого було складено відповідний звіт, у якому викладені виявлені порушення вимог чинного законодавства в діяльності банку. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в дослідженні звіту про інспектування ПАТ «Радикал Банк», складеного працівниками Національного Банку України, а також всіх додатків до нього, що дасть змогу більш повно та всебічно дослідити обставини вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави України кримінальних правопорушень. Таким чином, у володінні у Національного Банку України, юридична адреса: м.Київ, вул.Інститутська, 9, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національного Банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Д.О., Бойку М.В., слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В., старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Гончаруку І.В. та слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Приморського відділу поліції в м.Одеса ГУ НП в Одеській області Роженко О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до звіту складеного працівниками Національного банку України в 2012 році про інспектування ПАТ «РадикалБанк» та всіх додатків до нього, які перебувають у володінні Національного банку України (код 00032106), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національного банку України ( надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46104/18-к

Прим.2 - слідчому Синюк Д.О.

Копія: Національному банку України

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.09.2018р