Court ruling № 76649074, 24.09.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/9739/18 1-кс/335/7318/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя

ОСОБА_1, за участю секретаря Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000233 від 15.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 за погодженням процесуального керівника звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи своїх вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080000000233 від 15.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2018 службові особі ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754, адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар (Леонова), 1А) подали в Запорізьку митницю ДФС митну декларацію типу ЕК10АА, якій було присвоєно номер UA112080/2018/019598, для митного оформлення в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)» товар - «паливні гранули (пелети) з тирси хвойних порід дерева», вага нетто 21 060 кг. Під час проведення митного оформлення Запорізькою митницею ДФС було прийнято рішення про проведення митного огляду зазначеного товару під час якого було виявлено 64 мішки (вагою по 30 кг), в яких знаходився інший товар, а саме - «бурштин, різного розміру» перемішаний із товаром «паливні гранули (пелети)». Таким чином, до офіційного документу - митної декларації, службовими особами ТОВ «ТРАНСКЛАД» були внесені неправдиві відомості.

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність встановити походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано.

Згідно із відповіддю ГУ ДФС України в Запорізькій області № 29549/10/08-01-08-01-08 від 12.09.2018, ТОВ «Трансклад» має відкриті рахунки в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: №26009201323299.

На підставі зазначеного, з метою встановлення походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ «Трансклад», відкритих у АТ «ОТП Банк».

Слідчий клопотання підтримала про що зазначила в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів наступних документів в АТ «ОТП Банк» /код ЄДРПОУ 21685166/ за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 17.09.2018 по рахунку №26009201323299, відкритих ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754) в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ «ТРАНСКЛАД» в АТ «ОТП Банк»;

- юридичну справу ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет- Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТРАНСКЛАД» (код ЄДРПОУ 35449754).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 жовтня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва