Court ruling № 76535908, 19.03.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7219/18-к

У Х В А Л А

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Ящук Ю.В., за участю представника особи, яка звернулася із клопотанням - адвоката Моргуна В.І., прокурора Тельпіса М.В., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268) про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268) про скасування арешту грошових коштів, які обліковуються ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268), відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року у провадженні №757/4149/18-к.

В засіданні представник особи, яка звернулася із клопотанням - адвокат Моргун В.І., клопотання підтримав в повному обсязі, просили його задовольнити.

В засіданні прокурор Тельпіс М.В. проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами, приходить до наступного висновку.

Так, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року, в межах кримінального провадження № 42017111200000142 від 17.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268), відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений лише на ту суму, яка містить ознаки встановлені ст. 98 КПК України, а тому без конкретизації розміру коштів які відповідають критеріям даної норми закону.

На момент розгляду клопотання, жодній особі ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268), у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про підозру не повідомлено, а цивільний позов не заявлено.

За таких обставин, клопотання директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268) про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 170, 171, 173, 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268) про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року у провадженні №757/4149/18-к, які обліковуються на банківських рахунках ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» (код ЄДРПОУ 36003268), №26550052700148, № 26506052600032, № 26506052700501, №26505052700933, №26558052700441, №26505052700245, №26503052701644, № 26557052700958, № 26504052660056, №26505052600839, №26556052600413 № 26501052600264, №26551052600623, № 26001052637403, № 26007052636635, № 26009052627233, №2650505260601366, №26506052600690, № 26002052651433, відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий