ТОВ "КУА "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН"

36003268

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АНДЕРЕ РІХТІНГЕН

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

36003268

copy

copied

Registration date

23.06.2008 (16 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

ТЕСЛЕНКО ФЕЛІКС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

7 044 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 722

Other:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
66.30 Управління фондами

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок В, офіс **
E-mail:	*****@-.*** Date of update 16.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380443602703 Date of update 16.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 36003268

Date of update 19.09.2024

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ОСНОВАБУД"

Founder’s USREOU code 35317584

Founder address: Україна, **1, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрівське, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок **, приміщення **

Amount of contribution to authorized capital: 6 637 000.00 UAH

Share (%): 94,22%

ТЕСЛЕНКО ФЕЛІКС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Founder address: Україна, 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Гатне, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 407 000.00 UAH

Share (%): 5,78%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТЕСЛЕНКО ФЕЛІКС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна, 08130, Київська обл., Бучанський р-н, село Святопетрівське, б.Шевченка Тараса, будинок 2, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 94.22

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY ANDERE RIKHTINHEN

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

4 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.09.2024)

No information about the person found in the database

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.06.2008

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 24.06.2008

Registration number: 33602

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 24.06.2008

Registration number: 03-50151*

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018	2019	2020	2021
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.09.2024	Court decree	Civil	121404519	369/2105/22
05.09.2024	Court decree	Civil	121404522	369/2105/22
04.09.2024	Court decree	Civil	121366219	369/7701/24
16.08.2024	Court decree	Civil	121059587	369/7300/23
07.08.2024	Decision	Civil	120864518	369/17770/23
02.08.2024	Court decree	Civil	120807279	369/7300/23
30.07.2024	Court decree	Civil	120681816	369/21886/23
08.07.2024	Decision	Civil	121078785	369/801/24
02.07.2024	Court decree	Criminal	120103755	202/7735/24
28.06.2024	Decision	Civil	120148632	369/17244/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.06.2008	Change the address		04071, M.KYYIV, SHEVCHENKIVSKYY RAYON, VULYTSIA OLEHIVSKA, BUDYNOK , OFIS
23.06.2008	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY "ANDERE RIKHTINHEN"
24.06.2008	Change of a type of activity		67.12.0 - security and commodity contracts brokerage

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" Information

Get complete information about the "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" legal entity. A complete profile about this legal entity will help attorneys in making decisions about whether to work with this partner. This material is available in an open registry. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 36003268. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" is located in according to our directory for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **В, офіс **. Furthermore, our system can find even more in-depth records.

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" include its Тесленко Фелікс Олександрович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ОСНОВАБУД", Тесленко Фелікс Олександрович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter K in our catalog.