Court ruling № 76528651, 12.09.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12060/18

н/п 1-кс/640/9605/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000099 від 25.01.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «УНІТА» (код 24285021) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26007000075615; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «УНІТА» (код 24285021) № 26007000075615 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «УНІТА» (код 24285021) № 26007000075615 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000099 від 25.01.2018 за ознаками ч.3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння у 2016-2017 роках бюджетними коштами, виділеними на проведення ремонтно-будівельних робіт органам місцевого самоврядування Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «УНІТА» у період 2016-2017 років за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт за договорами з органами місцевого самоврядування Харківської області щодо виконання ремонтно-будівельних робіт, шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «УНІТА» у період 2016-2017 років за попередньою змовою групою осіб здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області.

Проведеною у кримінальному провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що під час виконання зазначених робіт з реконструкції водонапірної башти та часткової реконструкції водогону по вул. Центральній в с. Первухинка Богодухівського району Харківської області службовими особами було завищено їх вартість та обсяги на суму 184 514 грн.

Слідчий вважає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, встановлення шляхів використання коштів, отриманих з бюджету за виконання робіт, встановлення схем заволодіння надлишково отриманими коштами, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до даних про рух коштів по банківських рахунках підприємства ТОВ «Уніта» та зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Встановлено, що ТОВ «УНІТА» (код 24285021) має розрахунковий рахунок № 26007000075615 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Необхідність тимчасового доступу до документів у ПАТ «Укрсоцбанк» обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «УНІТА» (код 24285021) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26007000075615;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «УНІТА» (код 24285021) № 26007000075615 за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «УНІТА» (код 24285021) № 26007000075615 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.06.2016 року до 31.12.2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2018 року.

Роз’яснити ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.