Court ruling № 76359187, 11.09.2018, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2507/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою м. Полтава, вул. провулок Подорожний,11 по місцю фактичного проживання в.о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» ОСОБА_4 . Своє клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_5 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_5 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_5 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_4 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Слідством встановлено, що за місцем фактичного проживання в.о. директора ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» ОСОБА_4 може зберігати фінансові документи підприємства.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службовіособи приватного акціонерного товариства ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» засновником якого є орган державної влади Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області 08.12.2017 року діючи в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи можливість настання негативних економічних наслідків, на завідомо невигідних для товариства умовах уклади договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що в подальшому спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136964250 від 07.09.2018 року, будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 .

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб вбачається, що між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 11.06.1993 року зареєстровано шлюб.

За місцем фактичного проживання за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_4 можуть знаходитись фінансово-господарські та реєстраційні документи, які стосуються діяльності підприємства, в тому числі договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, які можуть мати доказове значення.

Зазначені оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцюпроживання в.о.директораПрАТ «Полтавасадвинмаркет» ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 , ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) та іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2014 року по 11.09.2018 року.

Строк дії ухвали до 11.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді про обшук підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1